河内法院审理188人证券外汇诈骗案

庭审被告照片：GIANG LONG

11月4日上午，河内市人民法院继续审理由“皮普斯先生”（Mr Pips，Phó Đức Nam，32岁）和“亨特先生”（Mr Hunter，Lê Khắc Ngọ，36岁）主导的证券、外汇投资诈骗案，共188名被告。

经过一周对被告、受害人及有关权利义务人的询问，河内市人民检察院检察官正在发表公诉意见，建议对被告判处刑罚。

其中，Phó Đức Nam被控犯有两罪：侵占财产诈骗罪和洗钱罪。Nguyễn Hòa Bình（45岁，即Shark Bình），银裕股份公司（Ngân Lượng）董事会主席，则被控在与“皮普斯先生”有关的犯罪网络中使用近3200亿越盾洗钱。

这是整个一周庭审中证词最引人关注的被告之一。“皮普斯先生”承认把投资者变成毫无胜算的“赌徒”；Shark Bình则称“看新闻后才知道‘皮普斯先生’”，尽管其公司此前已收到公安机关出具的数十份核实文件。

“皮普斯先生”请求上缴全部被扣押资产用于赔偿

起诉书称，Phó Đức Nam与Lê Khắc Ngọ组织并运营了一个证券、外汇在线交易诈骗网络，通过36个平台开展活动，并使用81家空壳公司运营。

这些平台被宣传为与国际金融市场相连接，但实际上被设定为让交易者直接与平台老板交易。

平台招募了数百名员工，分成多个部门，工作包括寻找客户、投资咨询、客户服务和资金流管理。

据指控，客户充值时，员工通过制造盈利交易来建立信任，随后不断催促客户追加资金、升级账户，以获取更高收益。

客户亏损后，员工继续诱使他们充值，以挽回本金。许多人借款、卖房、卖车，最终倾家荡产。

检察机关认定，该犯罪网络实施919起诈骗，侵占近1.6万亿越盾。

值得注意的是，在审讯中，“皮普斯先生”亲自承认，员工利用了投资者追求高额收益的心理以及他们缺乏相关知识这一点。

Phó Đức Nam称，个人投资者几乎不可能在其操控的交易平台上获胜。那些想赚钱的人被卷入不断充值、亏损、再试图挽回本金的漩涡。

据“皮普斯先生”表示，出庭的被告把证券、外汇投资者变成了“赌徒”。

对于被扣押的巨额资产，Phó Đức Nam称，自己曾收取以黄金和外汇支付的工资、佣金，这些物品由财务人员送到其家中。

起诉书认定，Phó Đức Nam使用超过5610亿越盾犯罪所得购买房地产、黄金和外汇，以使资金合法化。

不过，该被告认为，并非所有这些资产都来源非法，同时要求厘清共同操控该系统者的责任。

在10月31日的审讯中，“皮普斯先生”还表示，愿意动用包括合法资产在内的全部个人财产赔偿受害人。

“我不会收回任何东西。”Phó Đức Nam在法庭上表示。

出庭被告Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）

Shark Bình（必信）称“看了新闻才认识Mr Pips”，并表示“看来我得坐牢了”

与此同时，Shark Bình被控协助Mr Pips团伙通过Ngân Lượng电子钱包系统掩盖诈骗赃款。

起诉书称，从2020年6月至2022年9月，共有232名受害者向与Mr Pips交易平台系统相连的Ngân Lượng钱包转入近3200亿盾。

值得注意的是，在此期间，Ngân Lượng不断收到公安机关公文，要求核查存在可疑交易的账户和电子钱包。

检方指控，尽管明知相关平台正在接受警方核查，Shark Bình仍指示下属维持支付服务，以继续收取手续费。

不仅如此，在收到要求提供信息的公文后，Shark Bình还被控指示员工将相关交易数据转交给Mr Pips方面，并在回复调查机关时以平台提供的数据替代真实信息。

在法庭上，Shark Bình称，他直到2024年底从报纸上看到Mr Pips的报道，才知道该公司，当时该团伙已被捣毁。

然而，Ngân Lượng的两名女员工表示，企业此前已收到涉及相关交易平台的20多份公安机关公文。

当被问及为何把核查公文转交客户，而没有提供真实数据时，Shark Bình承认，他想留住大客户，为Ngân Lượng维持收入。

在一次回答审判长Trần Nam Hà（陈南河）提问时，Shark Bình表示自己已经认识到所犯罪行，并愿意接受处罚。

“算了，看来我得坐牢了，被告欣然接受坐牢。”Bình说。

审判长立即提醒被告，合议庭尚未作出判决，其是否有罪须根据证据和庭审结果认定。

听到这番话，Shark Bình又补充道：“被告认为自己得坐牢了。”

在后续询问中，Bình还请求合议庭从轻处罚Ngân Lượng的两名女员工Nguyễn Thị Nam（阮氏南）和Trần Thị Thanh Tâm（陈氏清心），认为她们只是遵照自己的指示，“无意中犯罪”。

检方正在发表定罪意见，评估这起诈骗和洗钱团伙中每名被告的责任。具体量刑建议还将进一步公布。