百余名外籍网络诈骗团伙在越南落网

晚间，100多名外籍人士赴越南团伙通过网络诈骗被一网打尽

文华酒店113名外国人受雇组织多国网络诈骗团伙，其中88人已被起诉。10月25日，越南公安部宣布，调查机关已对88名外国人和1名越南人提起公诉并实施临时羁留，罪名是涉嫌参与在清化省 Nghi Sơn（义仙）市社文华酒店运作的跨境网络诈骗团伙。调查机关搜查了文华酒店，该酒店被租作这一诈骗团伙的“大本营”

被告被控犯有“利用计算机网络、电信网络、电子工具侵占他人财产”和“组织他人非法滞留越南”罪，依据《刑法》第290条和第348条。其中，3名被告被控同时犯有两项罪名。

调查显示，一个中国团伙与若干越南人勾结，成立了位于北宁的Không Gian Kinh Vĩ有限责任公司，自6月至今租用文华酒店作为活动场所。酒店被划分为生活区和独立工作区，设有6个房间，供各诈骗团伙使用。每个房间配有工作人员、电脑、电话、接触受害人的话术脚本，以及冒充投资机构的应用程序和网站。大部分设备和数据从柬埔寨转移至越南。团伙头目公开表示不招募越南人、不以本国人为目标，以避免引起职能部门注意。

这一诈骗团伙分成多个小组，每组有4至5名员工和1名组长，使用非本人实名办理的电话卡注册 Facebook、Line、QQ、WeChat 账号，接触日本、中国、台湾、美国、印度和韩国的用户。113名外国人被临时拘留

为取得信任，他们冒充成功企业家、单身人士或年轻美女，与受害者结交并建立感情关系。随后，该团伙通过 Nexuswh、Delta Capital Market、MGX 和 UNISON-JP 等虚假平台，诱骗受害者投资证券、外汇和电子货币。起初，参与者会获得盈利交易，允许提取少量资金，通常为账户所示盈利金额的5-10%。当受害者产生信任后，诈骗团伙便推出促销活动，承诺将充值金额增加100%，诱使他们投入更多资金。

当客户要求提现时，他们谎称账户出现故障，或正在接受反洗钱机构核查，要求受害者追加费用以便处理。随后，该团伙切断联系，侵占受害者已经汇出的资金。

除诱骗投资外，一些成员还在社交平台 Douyin 和 QQ 上直播各类体育赛事，组织足球、篮球博彩，主要吸引中国赌客参与。对于1万人民币及以上的交易，他们指导使用 USDT 加密货币，以避免银行冻结账户。另一个团伙则建立冒充美国软件企业 ODEL DEV LLC 的虚假网站，宣称招聘轻松、高薪工作，随后要求求职者缴纳招聘和培训费，骗取钱财。

越南公安部刑事警察局通过监测网络空间活动，发现文华酒店存在异常迹象，并会同清化省公安厅及相关业务部门摧毁该诈骗团伙。诈骗团伙工作室内发现的设备

破案时，警方发现113名外国人，包括74名中国人、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人和1名缅甸人。其中，91人持旅游签证入境，22人非法入境。

执法人员缴获108台电脑、500多部手机以及大量文件和电子数据。调查机关初步认定，该团伙已从多个国家的数千名受害者手中侵占约500亿越南盾。案件仍在进一步调查中。

Lam Sơn（林山）