越南侦破1.5万亿盾逃税案:POS机交易走私账

清化省POS机逃税案：交易额达15万亿越南盾，警方传唤30人

清化省公安厅调查安全处近日与经济安全处及各业务单位协调，在清化省和河内传唤30人，就其利用POS机（刷卡终端）开展信用卡取现、还款延期业务，涉嫌逃税的行为进行调查。

初步调查结果显示，该团伙利用个体工商户信息开设银行账户，并租用、借用或与第三方支付机构合作以获取POS机。随后，他们在社交网络上宣传信用卡取现、还款延期服务，每笔交易收取1.5%至2%的手续费。当客户有取现需求时，该团伙通过POS机刷信用卡，制造商品或服务交易记录，但实际上并不存在真实买卖。款项转入其控制的账户，扣除手续费后再返还给客户。在信用卡还款延期业务中，该团伙先替客户垫付欠款，再通过POS机刷卡收回垫付资金。

为扩大规模，涉案人员还租用更多POS机、招募员工开展交易，并通过社交网络和人脉关系招揽客户。警方在调查过程中查获近400台POS机、约1万张信用卡、95部手机等物品。

警方表示，初步调查显示被传唤人员交代的交易总额约15万亿越南盾，营业收入近1000亿越南盾，涉嫌逃税额高达数十亿越南盾。

有关部门正继续查明涉案人员的角色和行为，暂未公布具体身份信息。

黎黄（Lê Hoàng）