Shark Thủy 胞弟妹二人协助侵占近1660亿越南盾，各退赔3000万越南盾

"鲨鱼"垂依（Shark Thủy）被以诈骗侵占财产罪和行贿罪提起公诉 - 图片：Egroup

越南最高人民检察院已对阮玉垂（Nguyễn Ngọc Thủy，44岁，即"鲨鱼"垂依）发布公诉状，罪名包括诈骗侵占财产罪和行贿罪。阮玉垂系Egroup教育培训集团股份公司及Egame投资与分销股份公司董事长兼总经理。同案被以诈骗侵占财产罪提起公诉的还有垂依的两个胞弟胞妹：阮氏蓉（Nguyễn Thị Dung，39岁）和阮文山（Nguyễn Văn Sơn，35岁）。二人均曾在Egame公司担任业务经理，诉讼机关认定该公司在Egroup的集资活动中扮演中介角色。

根据公诉状，垂依为家中四兄妹之长。阮氏蓉排行第三，阮文山排行第四。三人不仅同在兄长管理的教育生态系统中工作，还共同持有Egame公司的股份。

"鲨鱼"垂依的两个胞弟胞妹帮助侵占近1660亿越南盾

在Egame公司股东结构中，"鲨鱼"垂依持有逾1520万股，相当于注册资本的93.99%。阮氏蓉持有31.2万股，占1.92%；阮文山持有15.6万股，占0.96%。公诉状认定阮氏蓉和阮文山属于Egame公司23名业务经理组成的团队，该团队人员直接开展寻找、咨询和邀请客户购买Egroup股份的活动。按照"鲨鱼"垂依和邓文显（Đặng Văn Hiển）的指示邓文显为Egame公司股东关系部负责人业务经理团队指导员工宣传Egroup形象，介绍教育项目、投资利润，并说服客户签订购买股份合同。

阮玉垂（左）与犯罪嫌疑人邓文显在侦查机关 - 图片：公安部

为建立信任，Egroup塑造了一家在英语培训中心、幼儿园及投资项目领域运营的企业形象。客户被介绍以每年15%至20%的利润参股。然而，根据检察院的说法，自2021年起，"鲨鱼"垂依已指示将所募集资金挪作他用，主要用后期投资者的资金支付前期投资者。邀请客户购买股份的活动仍在继续进行。

作为业务经理，阮氏蓉被指控与其兄长共同侵占105名受害人共1497亿越南盾。阮文山被认定帮助侵占32名受害人近160亿越南盾。如此，"鲨鱼"垂依两名胞弟妹涉及帮助侵占的金额总额近1660亿越南盾。

在本案中，阮仲宇（Nguyễn Trọng Vũ，40岁，阮氏蓉前夫）同样被指控帮助侵占38名受害人逾216.8亿越南盾。根据犯罪嫌疑人档案，阮氏蓉目前被采取禁止离开居住地的强制措施。阮文山和阮仲宇于2025年8月27日被逮捕羁押。

逾8459亿越南盾被"鲨鱼"垂依如何挥霍殆尽？

为维持Egroup生态系统运营资金，"鲨鱼"垂依被指控指使虚增注册资本、伪造收入，并打造教育企业高效运营的形象以吸引投资者。2015年至2023年间，"鲨鱼"垂依一伙签订了逾26000份虚假股权转让合同，经查实侵占逾10000名受害人共逾8459亿越南盾。

根据公诉状，自2021年起，"鲨鱼"垂依指示将后期客户股权转让款约70%用于支付前期客户，以避免被发现。剩余约30%被用于偿还银行贷款、个人借款、场地租赁费，并转入"鲨鱼"垂依本人持股或由他人代为持股的企业，从而增加垂依个人持有的资本份额。

用后期投资者资金支付前期投资者的做法使集资活动得以延续，而企业的支付义务日益增大。截至案件被发现时，逾8459亿越南盾的合同本金欠款已被"鲨鱼"垂依指示使用殆尽。公诉状认定Egroup及生态系统内企业陷入财务失衡状态，已无力清偿。

"鲨鱼"垂依三兄妹退回20.8亿越南盾，一名女经理退回68亿越南盾

公诉状还统计了犯罪嫌疑人及相关权利义务人在案件办理过程中缴纳的款项。根据公诉状附件，"鲨鱼"垂依上缴20.2亿越南盾。胞弟妹阮氏蓉和阮文山各缴纳3000万越南盾。"鲨鱼"垂依三兄妹共计上缴20.8亿越南盾用于赔偿损失，而仅"鲨鱼"垂依一人就被指控侵占投资者逾8459亿越南盾。

被告名单中上缴金额最大者为杜氏红绒（Đỗ Thị Hồng Nhung，42岁），Egame公司业务经理，上缴68亿越南盾，是"鲨鱼"垂依所缴金额的三倍。红绒属于被指控帮助"鲨鱼"垂依侵占39名受害人逾780亿越南盾的业务经理团队。

其他部分犯罪嫌疑人上缴的资金包括：武氏秀贤（Vũ Thị Thu Hiền）5.3亿越南盾、阮仲琼（Nguyễn Trọng Quỳnh）4.278亿越南盾、范氏愿（Phạm Thị Ngoan）3.25亿越南盾、陈氏青雅（Trần Thị Thanh Nga）3亿越南盾、范德兴（Phạm Đức Hạnh）2.8亿越南盾。

在Egroup领导管理层中，财务总监阮孟富（Nguyễn Mạnh Phú）上缴1.2亿越南盾；股东关系部负责人邓文显上缴1.5亿越南盾；会计长范氏清寿（Phạm Thị Thanh Thọ）上缴5000万越南盾；会计负责人阮氏怀香（Nguyễn Thị Hoài Hương）上缴2000万越南盾。唯一受赂罪被起诉的一陈商业服务股份公司（Tống Thị Kim Liên））涉嫌在协助Egroup伪造营收中受贿，已上缴4.2亿越南盾以赔偿损失。