越南企业家姐妹向中国走私520百万美元被起诉

姐弟企业家向中国走私520万美元

河内 — 陈世孟（Trần Thế Mạnh）及其姐陈氏娥（Trần Thị Nga）伪造超过3200份证件，向中国走私520万美元；并从中国向越南走私价值9000亿越南盾的货物。9月23日下午，44岁、居住于广宁省的陈世孟被河内市人民检察院以三项罪名（走私、非法跨境运送货币、伪造国家机关及组织文件）建议判处22至25年监禁。同案中，49岁、居住于南定省的陈世孟之姐陈氏娥以走私罪和伪造国家机关及组织文件罪两项罪名被建议判处17至19年监禁。9名共犯因触犯上述罪名之一，被建议处以20亿越南盾罚款、15至24个月缓刑或最高9年监禁。世孟于2022年曾因非法持有毒品罪被判20个月监禁。娥于2008年因走私罪、2005年因抗拒执行公务人员执法被判监禁。

百万美元企业家的伪装外壳

检察院认定，世孟姐弟成立了由7家公司组成的网络，业务涵盖保健食品、农产品、邮政服务及商贸等多个行业。2021年5月至2023年5月间，由于各银行尚未实现数据互联，无法核查和比对每份报关单已支付的款项，世孟指挥4名会计组成的团队，循环利用861份已通关的报关单，伪造国际支付文件。为寻求最有利的汇率，世孟在国内29家银行开设了26个个人和企业账户。世孟建立Zalo聊天群，将银行员工与其4名会计直接对接。每日，银行员工在Zalo群中通报美元汇率，世孟据此选择汇率最低的银行，随后将中国的受益账户信息插入虚假合同，再提交汇款文件。通过上述手段，两年内世孟成功通过国内29家银行完成3270笔非法转账，向中国非法转移资金总额近520万美元，折合超过1.2万亿越南盾。每笔成功交易，世孟收取0.04%至0.08%的服务费，累计获利超过52.5亿越南盾。

替中国人收钱的服务网络

这条非法汇款线路的顺畅运作，得益于越南境内各收款环节的配合。为满足越南和中国商人货款结算需求，各共犯出面充当资金归集中介，将款项转给世孟。例如，被告武氏秋（Vũ Thị Thu）与各中国团伙商定，负责归集越南货主的资金，将共计9900亿越南盾转入世孟指定的账户，再由世孟非法转至中国，秋从中获利2.67亿越南盾。同样，被告阮氏梅英（Nguyễn Thị Mai Anh）归集超过8010亿越南盾；设在河内巴停县经营陶瓷的商店老板黄氏仙（Hoàng Thị Sen）归集超过550亿越南盾。秋被检察院建议判处2年至2年6个月监禁；梅英被建议处以15至20亿越南盾罚款；仙被建议判处18至24个月缓刑，三人同犯非法跨境运送货币罪。

伪造376份国家机关文件，走私9000亿越南盾货物

除跨境运送货币行为外，世孟、娥姐弟还被认定雇人伪造谅山省科学技术厅直属标准计量质量分局及卫生部直属国家食品安全检验研究院的多枚公章。二人利用这些假公章伪造376份文件，包括进口食品质量检验登记证及食品安全合格通知书。二人将这些假文件夹入报关材料，以使250批从中国经友谊口岸和峙马口岸入境越南的家居用品和电子产品合法通关，货物总值9040亿越南盾。

未发现海关人员违规行为

检察院认定，海关法规未要求海关机关在通关前核实行政证件；海关机关与行政机关之间亦未实现信息互联。因此，海关机关未能发现娥所提交的文件系伪造。在货物通关手续办理过程中，海关人员按规定对货物实施了实际查验，未发现违规行为。娥供述其曾向友谊、峙马口岸负责受理手续、验货及分拣报关单的若干人员提供现金。但经与该组人员核实，确认其依法履职，未收受被告任何金钱或物质利益。侦查机关无依据对该组海关人员追究刑事责任。审判庭将于当日下午宣判。

陈黎（Thanh Lam）