越南侦破5200万美元对华虚假单证走私案

河内一对兄妹均有前科，开设7家空壳公司，利用3200余份伪造单据向中国走私5.2亿美元。9月24日下午，44岁、广宁省籍的陈世孟（Trần Thế Mạnh）被河内市人民法院判处有期徒刑24年，罪名包括三项：走私罪、非法越境运送外币罪和伪造机关、组织文书罪。同案中，孟的姐姐、49岁的陈氏娥（Trần Thị Nga）因走私罪和伪造机关、组织文书罪被判处有期徒刑16年。其余10名共犯分别被处以20亿越南盾罚金至有期徒刑12年不等的刑罚。孟于2022年因非法持有毒品罪已被判处有期徒刑20个月。娥于2008年因走私罪、2005年因阻碍执行公务人员执行公务罪被判处监禁。合议庭认定，本案性质特别严重，犯罪金额极为巨大，源于谋取私利的犯罪动机。图为孟、娥（前一排）及其共犯在法庭上

孟掌控7家空壳公司，发现各银行数据尚未互联互通存在漏洞，遂与会计团队利用已通关的861份海关申报单循环操作，伪造国际支付凭证。为寻求最有利的货币兑换汇率，孟在国内29家银行开立26个个人及企业账户，通过Zalo每日接收汇率信息，以选择汇率最优的银行。孟随后在虚假合同中插入中国境内的收款账户信息，再提交汇款凭证。通过上述手段，孟在两年间通过国内29家银行成功完成3270笔汇款。非法汇往中国的资金总额近5.2亿美元，折合超过1.2万亿越南盾。每笔成功交易，孟收取0.04%至0.08%的服务费，共计获利超过52.5亿越南盾。在此过程中，多名专门为中方"收款"的被告提供协助，其中收款最多的一人收款达9900亿越南盾，随后转交孟按上述方式汇出。

走私9000亿越南盾中国商品入境越南

此外，法院查明孟、娥兄妹另雇人伪造国家食品安全检验研究院（卫生部下属机构）一系列印章。他们使用这些假印章，伪造376份虚假文书，包括进口食品质量检验登记证及食品符合进口要求确认结果通知书。这些虚假文书被夹入海关单据中，使250批从中国经友谊口岸和支马口岸入境越南的货物合法通关，总值达9040亿越南盾。海关关员未被追责，因其已按规定对货物进行实地查验，未发现娥所提交文书为伪造。娥供称曾向部分海关关员行贿，但无证据。调查结果表明，相关关员依法履职，未收受贿赂，故不予追究。清林（Thanh Lam）