越南公安部发函表扬侦破跨境洗钱1.17万亿盾案件单位

公安部致信表扬侦破涉案1170亿越南盾跨境洗钱案的各单位

中央委员、公安部副部长范文仲（Phạm Thế Tùng）上将就网络安全局、外事局及富寿省公安机关在打击破获涉及假冒银行诈骗日本企业1170亿越南盾的跨境洗钱案中所取得的特别突出成绩，致信予以表扬。

2026年10月13日（星期三）11:52（GMT+7）

在10月8日的表扬信中，公安部副部长范文仲上将评价，这是网络安全局、外事局及富寿省公安机关在反洗钱和打击跨境犯罪工作中展现高超业务能力、高度责任感和机智敏锐作风的突出战绩。

表扬信内容指出，部领导接获报告：过去一段时间，网络安全局与外事局、富寿省公安机关及外国执法机构协同配合，打击破获一个从事洗钱、非法跨境运送货币的犯罪团伙，逮捕并起诉6名犯罪嫌疑人，缴获大量有价资产及众多物证书证。

公安部表扬信。

侦查过程查明，犯罪分子形成跨境犯罪链条，由境外人员与越南境内人员相互勾结，利用高科技手段窃取银行账户信息，经多道环节流转资金实施犯罪活动。

这是网络安全局、外事局及富寿省公安机关在贯彻中央公安党委和公安部领导关于反洗钱及打击跨境犯罪工作部署中取得的突出战绩，展现了高度责任感与机智敏锐的业务能力。案件侦破成果体现了部内业务单位与地方公安机关的主动高效协作，以及越南公安部与外国执法机构在打击跨境犯罪方面的紧密国际合作关系。由此有助于提升越南在国际舞台上的地位与声誉。

范文仲上将代表中央公安党委和公安部领导，对各同志取得的成绩予以肯定和表扬。建议网络安全局、外事局及富寿省公安机关迅速扩大案件侦查，夯实证据材料，依法从严处理涉案人员。

根据调查结果，一个境外人员团伙冒充银行工作人员，对日本境内企业实施诈骗电话，企图控制其银行账户。典型案例为2025年3月10日，15名日本公民落入圈套，共计将约7.07亿日元（折合1170亿越南盾）转入由诈骗团伙管理的DEEP IMPACT、VENTURE INVESSTORS及LUNA DEVELOPMENT三家公司的3个银行账户。诈骗团伙在非法获取巨额资金后，立即通过越南境内的"下线"设法消除痕迹并将资金转移出日本境内。涉案人员收钱后立即将全部资金兑换为USDT、ETH等加密资产，再回流至境外犯罪集团的电子钱包，从每笔交易中牟取1%至2%的不法利益。值得注意的是，该犯罪链条已秘密运作多年；至被破获之时，部分人员通过个人账户实施的资金流转交易额已达数千亿越南盾。

根据收集的证据材料，富寿省公安机关侦查机关已对7名犯罪嫌疑人提起诉讼，其中对3人执行临时羁押。通过紧急搜查，职能部门缴获6部智能手机、1台平板电脑、1辆汽车、3本存折（价值60亿越南盾）、5本土地使用权证书及大量与案件侦查相关的黄、白色金属条块。