Shark Bình涉嫌利用影响力诱骗民众购买Antex虚拟币

Shark Bình（阮和平，Nguyễn Hòa Bình）如何利用影响力诱骗河内加密货币Antex项目投资者

Shark Bình被指控利用自身在社交网络上的信誉和影响力，诱导投资者出资，从而从Antex加密货币项目中诈骗450万美元。NextTech集团董事长阮和平（即Shark Bình）近日被河内市公安局调查机关提起公诉，三项罪名分别为：诈骗侵占财产罪、逃税罪及违反会计规定造成严重后果罪。案件中其余12名涉案人员被建议就上述三项罪名中的一项提起公诉。>> 13名被告名单

根据调查结论，Shark Bình是NextTech集团股份公司创始人并担任董事长。该集团生态系统内共有33家企业，但目前仅有11家在运营。2021年5月左右，阮和平与其他三名合伙人及市场营销团队共同研究市场拓展，商定共同出资开发Antex加密货币项目。这些人均具备专业素养，了解加密货币（即币）。其中，阮和平出资20亿越南盾，占股40%，并担任指导、主导角色，决定项目投资与开发的全部过程。Bình团队的目标是吸引客户投资Antex加密货币以发展VNDT钱包。支付将基于区块链平台完成。Ngân Lượng（银流）支付网关被用作越南盾与VNDT之间兑换的担保单位。为使投资和签订合同具备法律依据，Bình指示成立法人实体越南区块链科技服务股份公司。该团队初始筹集的50亿越南盾被转入越南区块链公司的账户，用于维持项目运营、支付员工及技术人员工资。在项目开发过程中，该团队通过"白皮书"公布发展战略，其中包括VND项目。Antex代币发行的总量为1000亿枚。白皮书公布的项目开发参与人包括Shark Bình及其他7人。图为Shark Bình被捕前

2021年8月至11月间，该团队分四轮向投资者出售代币。其中第一轮名为种子轮（Seed Round），向代理商出售50亿枚代币。第二轮向精选代理商出售110亿枚代币，推荐代理商可获得18%的佣金。紧接着，第三轮对外出售160亿枚代币，第四轮在各交易所挂牌上市后售出12亿枚代币。剩余代币被锁仓存放。

在此阶段之后，Shark Bình被指控利用自身在社交网络上的信誉和影响力，为投资者继续持有和追加购买Antex代币建立信心。据调查结论称，Bình在大众媒体上宣传成立专注于区块链技术的Next100区块链投资基金。阮和平承诺在10年内投入5000万美元用于区块链项目投资。Bình还推介称Antex是首个此类项目，并呼吁投资者"牢牢持有"Antex代币，不要抛售导致币价下跌。Shark还承诺不从项目中撤资，而实际上他仅出资了20亿越南盾。

此外，在收到投资者的资金后，Antex项目方将大部分资金转入中心化交易所。另一部分则转入中间钱包，用于做市活动，形成流动性。典型表现是，部分交易呈现制造FOMO（错失恐惧）效应的迹象，通过人为制造虚假买卖盘吸引新投资者。

Shark Bình隐瞒项目被国家银行警告的消息

尽管作出了多项投资承诺，但到2022年5月，项目多项产品仍未完善，也未产生收益。尤其是，VNDT稳定币项目实际上并未落地，且已于2022年3月被国家银行警告。对于此类负面警告信息，阮和平未在社交网络和媒体上发布。因为一旦发布，将导致投资者对Antex项目和VNDT代币失去信心。从而可能引发项目失败并失去长期持有Antex的战略股东，调查结论指出。

据调查机关称，表面上看是花言巧语引诱投资者，但背后Shark Bình指示将资金从总钱包（即投资者USDT存放钱包）转出，转入合伙人梅泰河（Mai Thái Hà）的电子钱包。随后，河将资金兑换为越南盾后分赃，侵占投资者资金。仅在2022年5月的第一次分赃中，Bình便分得84亿越南盾赃款。图为案件中10名被告

数据提取过程查明，涉及Antex代币项目的Ngân Lượng钱包在2021年9月至2021年12月期间的数据已被删除。Bình供述称，他已指示Ngân Lượng公司技术总监裴青海（Bùi Thanh Hải）删除系统中的相关数据。调查机关已发布受害人征集通告，但目前仅接到46名投资者的报案，涉案金额暂计约670亿越南盾。其中，警方已录取26名投资者口供，他们均要求返还被侵占的约530亿越南盾款项。剩余17人，警方已通知配合调查但其未到场，也未提供相关材料。

根据调查结论，Antex项目总钱包累计资金为450万USDT，折合450万美元（约1010亿越南盾，按2021年汇率折算）。警方认定Shark Bình侵占了数额特别巨大的资金，但未就具体侵占金额作出认定。除诈骗行为外，Bình还被指控隐瞒营业收入，给国家造成43.6亿越南盾的税收损失，并逃税387亿越南盾。

调查过程中，Shark Bình如实供述犯罪行为，积极配合调查，并主动提交申请要求弥补案件造成的全部损失。该被告个人背景良好，系初犯，积极参与社会活动。关于民事责任，调查机关责令各被告返还侵占的AntEx项目投资者资金，并弥补因逃税及违反会计规定给国家预算造成的损失。在即将开庭审理的首起案件中，Shark Bình被指控通过Ngân Lượng钱包清洗3190亿越南盾