两银行职员协助中国籍主犯洗钱40亿美元出境

河内 东方商业股份银行（OCB）两名原职员涉嫌协助中国籍犯罪团伙头目非法转移逾4000万美元过境。38岁的黎登科（Lê Đăng Khoa）和37岁的丁氏历（Đinh Thị Lịch）这两名OCB前职员，连同7名被告近日被河内市人民检察院以非法运送货币过境罪提起公诉。其中包括两名中国籍人员：36岁的孟军（Meng Jun）和52岁的杨静（Yang Jing）。该团伙头目郑炎飞（Zheng Yan Fei）已于2025年6月11日出境离开越南。调查机关已向中方提出司法协助请求，但尚未收到回复。

无人无货的空壳公司仍转移数千万美元

起诉书指出，郑某2019年结识39岁的阮孟岭（Nguyễn Mạnh Linh），随后指使阮某挂名成立两家电子设备公司。尽管登记了进出口业务，这些企业并无员工、未实际经营、也无货物。郑某寻找有转账需求的人员，商定费用后指使阮某以这两家公司为中介运作。付款凭证被包装成电子元器件（主要是贴片电阻）贸易，以临时进口再复出口方式进行。

检察院认为，这类商品体积小、价值难以认定、品牌不明，且大额电子交易中常见的质量、产地认证在合同中也付之阙如。该团伙采用两种结算方式：UPAS LC（远期信用证项下即期付款）使卖方可提前收款、买方延迟付款；TT（电汇）方式则按付款指令通过银行直接划转外币。检方指控，正是这层商业单据使企业得以进口合同付款之名接收和转移资金过境。

两名银行职员协助企业"达标"通过审查

科和历当时任职于OCB河内分行，被指控协助阮某完成企业注册手续、税务申报，并搭建企业能力档案以与银行开展业务。科介绍历担任会计，同时指导阮某开户和办理信用证开立手续。两人还建议完善税务档案、购置办公设备，以应对实地核查和审查。

检察院查明，历直接参与交易操作，16次累计从公司账户提取970亿越南盾，并协助制作付款单据。调查机关认定，阮某获利约3亿越南盾，历获利3000万越南盾，科获利4000万越南盾。郑某和阮某的两家空壳公司被指控向境外非法转移逾4020万美元，同时接收汇入越南的逾1170万美元。

此后，孟军和黎青芳（Lê Thanh Phương）也以会计身份参与，从事与历类似的工作。

委托该团伙向中国汇款的涉案企业

案件中还有两家企业的负责人被起诉，他们使用阮某和郑某的空壳公司向中国合作方支付款项。仓储服务企业负责人陈清松（Trần Thanh Tùng）被查明按中国AEG公司要求，将逾638.7亿越南盾转入阮某账户。陈某供称这些是服务费，转账备注"工程树木款"并不反映实际交易。河内一家技术公司分公司负责人杨静被指控通过员工账户向阮某转账14.2亿越南盾以汇往中国。该被告供称选择此方式是因为难以通过常规渠道支付货款。

海关人员和部分银行职员为何未被追诉？

调查机关查明，其他一些为两家空壳公司办理外币结算手续的银行职员和海关人员，均按规定流程操作，不了解相关交易真实目的。主管部门尚未认定这些人员有协助非法运送货币过境的行为，故不予刑事追究。

海书（Hải Thư）