涉900余亿越南盾非法跨境洗钱案即将开庭审理

河内市人民法院将于10月15日开庭审理一起非法向境外运送逾9000亿越南盾的案件，被告人阮明玲（Nguyễn Mạnh Linh，1987年出生，北江省人）、丁氏历（Đinh Thị Lịch，1989年出生，河内市大青社人）、黎登科（Lê Đăng Khoa，1988年出生，河内市二徵夫人郡人）、孟军（Meng Jun，1990年出生，中国籍）及其他多名被告人将因非法跨境运送货币罪出庭受审。

根据起诉书，2021年起，郑彦飞（Zheng Yan Fei，1990年出生，中国籍）掌握众多人员从越南向境外（主要为中国）以及从境外汇入越南的汇款需求后，指使阮明玲、黎登科、丁氏历完善手续，将资金从越南汇出境外、从境外汇入越南。调查材料显示，郑彦飞寻找有汇款需求的客户并商定费用，随后让玲担任越灵公司（Việt Linh）及丰林公司（Phong Lâm）的法定代表人。此外，郑彦飞联系科和历两名银行职员，指导玲办理境外资金汇入越南及反向汇款的支付手续。

职能部门查明，2021年至2022年间，玲利用越南关于通过暂时进口再出口形式为经济合同办理外币支付的政策，以自己名义的两家企业为掩护，违规将资金转移至境外。在两名银行职员的指导、协助下，各被告人起草并伪造暂时进口再出口经济合同。暂时进口再出口货物主要为电子产品，合同金额巨大。随后，被告人使用玲的个人账户收取有汇款需求客户的转账资金，或通过买卖USDT虚拟货币的方式将客户资金合法化，再将资金存入越灵公司、丰林公司账户后转移至境外。

检察院认定，玲以总经理身份为越灵公司、丰林公司完善手续，非法向境外运送逾4000万美元，相当于逾9230亿越南盾。此外，玲还非法从境外汇入越南逾1100万美元，相当于逾2690亿越南盾。被告人历、科被认定为越灵公司手续合法化、非法跨境运送货币共谋人。其中，被告人非法向境外运送逾3500万美元，相当于逾8130亿越南盾；非法从境外汇入越南逾1100万美元。

至于被告人孟军，检察院查明，孟军被玲雇为丰林公司会计。任职期间，孟军协助玲将相关手续合法化，非法向境外运送逾400万美元，相当于约1100亿越南盾；非法从境外汇入越南逾160亿越南盾。

对于郑彦飞，通过出入境信息查询，调查机关查明此人通常每月入境越南一次，并于当日出境。2025年6月11日，郑彦飞出境离开越南。调查机关已委托中国司法机关协助调查，但尚未收到回复，故决定将涉及郑彦飞的材料分离另案，待查明情况后另行处理。