越南地产商鲨鱼陶被公诉挪用8459亿越南盾

"鲨鱼"水（Shark Thủy）因侵占8459亿越南盾被起诉

河内 阮玉水（Nguyễn Ngọc Thủy），即"鲨鱼"水（Shark Thủy），被指控侵占超过1万名受害者的8459亿越南盾。这是"鲨鱼"水Egroup教育培训集团股份公司董事长兼总经理第二次被最高人民检察院以诈骗侵占财产罪和行贿罪提起公诉。同一案件中，一陈（Nhất Trần）公司董事长兼财务总监宋氏金莲（Tống Thị Kim Liên）被指控受贿。其余27人为Egame公司的会计和业务经理，被以诈骗侵占财产罪起诉。案件将在河内市人民法院审理。与上一次起诉相比，被"鲨鱼"水诈骗的人数增加了60人，达到10123人。"水"先生被指控侵占的金额从7677亿越南盾增加到超过8459亿越南盾。"鲨鱼"水的行贿金额则保持不变320亿越南盾。

>> 29名被告名单

根据指控，从2014年起，为了偿债、维持Egroup生态系统个人及经营活动的资金，"鲨鱼"水指示员工虚增Egroup公司的注册资本。随后，他安排将虚假股份转让给投资者。在"鲨鱼"水的指示下，财务总监阮孟富（Nguyễn Mạnh Phú）和会计长范氏清寿（Phạm Thị Thanh Thọ）将Egroup的注册资本和股份从320亿越南盾虚增至9625亿越南盾。该团伙还创造了约占年收入70%的虚假营收，以塑造大型企业的形象。在吸引投资者后，"鲨鱼"水将代表投资者以38000越南盾/股的价格转让一定数量的股份。他承诺一年后以42000越南盾/股的价格回购，以使投资者将股东的全部权利和义务授权给他。然而，从2021年到2023年，各英语中心和幼儿园均已关门，收入不足以支付开支和到期的合同。因此，"水"先生让负责341名业务员的23名管理人员和组长将新客户资金的70%用于偿还旧客户债务。剩余30%上交公司。从2015年到2023年，被告"水"及其同伙共侵占10123名受害者的8459亿越南盾。

此外，从2023年8月至2024年1月，河内市人民法院和辖区内12个区域的法院已受理、审理并作出了22份已生效的民事判决。其中，18份判决涉及21名受害者；2份当事人协议认可的裁定；6份涉及Egame公司民事案件的中止审理裁定。在收到建议后，河内市人民法院决定撤销全部18份判决和2份裁定。

"水"先生被捕前。照片：Egroup

"鲨鱼"水让妻子代持受害者不动产再抵押

补充调查文件显示，7名受害者均同意按照Egame公司的建议，将不动产转让给指定人员。转让后，其中6人从Egame公司获得持有Egroup公司股份的战略合作协议。另外一名受害者转让了2处不动产，并换购了Igarten交易发展股份公司的债券。在涉及28处不动产的程序中，主管机关也查明了从2016年8月至2021年6月，5名公证员为29名受害者的28处不动产向3家公司和7名个人的转让、授权进行了公证。在办理公证时，不动产的法律状态已得到检查，各方按规定出示证件并办理手续。参与订约的人具有民事行为能力，自愿签订，公证过程中没有受骗或被迫的迹象。上述5名公证员未从这些交易中获益，因此不予追究刑事责任。

此外，根据"水"先生的指示，9人签订了转让合同和抵押合同，将32处不动产挂名在银行。其中，"水"先生的妻子黎氏清贤（Lê Thị Thanh Hiền）和Egroup副总经理阮玉庆（Nguyễn Ngọc Khánh）签订了合同，接受9名受害者6处不动产的转让。两人随后在银行签订了这些不动产的抵押合同。调查结论认定，清贤女士和庆先生不知情，也与"水"先生向投资者虚假出售股份以侵占资金无关。清贤女士、庆先生以及代持受害者不动产的个人也未从中获益，因此警方不予追究刑事责任。

范预（Phạm Dự）