越南男子诱骗母亲妹妹参与买卖4000个银行账户被捕

胡志明市女子拉母亲和妹妹入伙贩卖4000个银行账户案

阮雪玉莺（Nguyễn Tuyết Vũ）被指控拉拢亲妹妹和亲生母亲入伙买卖、租赁超过4000个银行账户，供犯罪活动使用，从中获利超过数十亿越南盾。45岁的阮雪玉莺（Oanh）和34岁的妹妹阮雪玉英（Nguyễn Tuyết Vũ Anh）的行为继续被胡志明市人民检察院以两项罪名起诉：非法买卖银行账户信息和洗钱。在胡志明市人民法院退卷补充调查两个多月、且被告当庭否认为犯罪分子洗钱的情况下，检方维持对奥姐们的起诉观点。奥莺的亲生母亲武氏丽（Võ Thị Lệ），71岁，以及其他9人被起诉非法买卖银行账户信息罪。其中，范玉清绒（Phạm Ngọc Thanh Trúc）还被指控犯有非法使用计算机网络、电信网络、电子手段信息侵占财产罪。

起诉书认定，自2020年9月起，奥莺担任总部位于柬埔寨的Global Company公司薪酬绩效部（C&B）主管，该公司从事网络赌博组织活动。该企业需要大量购买租赁银行账户以服务赌博资金流交易。2021年4月，奥莺联系公司一名叫Mia的员工（身份不明），让玉英组织租赁越南多人的银行账户，随后转交柬埔寨供Mia使用。到2022年3月，奥莺为妹妹牵线搭桥，与一名叫明康（Minh Khang，身份不明）的人联系，以扩大账户收购活动。各被告建立Telegram群组，用于交流和管理银行账户的租赁及使用。

主管部门认定，2021年4月至2024年12月间，奥莺创建4个电子钱包接收明康汇来的超过38.2万USDT，同时通过银行账户接收资金。奥莺共计收到超过147亿越南盾的账户租赁款，支付给出租人114亿越南盾，剩余33亿越南盾用于个人开支，并支付8.16亿越南盾订购位于原守德市（TP Thủ Đức）某项目的公寓。武氏丽和女儿在7月的庭审中

三母女获利超过115亿越南盾

在被姐姐拉入伙后，自2021年4月至2024年12月，玉英为谋取私利，与国内外多人勾结，其中包括在柬埔寨的Mia和明康，以建立该团伙的新分支。玉英随后邀约朋友陈玉草（Trần Ngọc Thảo，33岁）参与根据Mia和康的要求寻找人员、租赁银行账户。每人被指导在多家银行开设账户，同时获发该团伙从柬埔寨寄回越南的一部iPhone。完成开户和网上银行注册手续后，他们必须交回手机，由玉英转送柬埔寨供Mia管理使用。调查机关认定Mia和康为每个开户人支付1000万至1200万越南盾，但玉英只返还账户持有人700万至800万越南盾，每例获利差价300万至500万越南盾。此外，Mia每月支付800万越南盾账户租赁费，但玉英只转给账户持有人600万越南盾，截留200万。诉讼机关认定玉英组织买卖超过1800个银行账户，非法牟利超过46亿越南盾。她明知康转来的账户租赁款来源于犯罪活动，仍通过电子钱包接收超过65.8万USDT，随后出售获得超过144亿越南盾。在支出98亿越南盾账户租赁款后，剩余部分由玉英个人获利。

玉英还拉拢亲生母亲参与开户接收资金。2021年4月至12月间，武氏丽开设17个银行账户，并中介为其他10人开设170个账户供玉英租赁，获利2.1亿越南盾。随后，2022年3月至2024年12月26日间，武氏丽继续组织70人开设1050个银行账户供出租，非法牟利超过36亿越南盾。三母女共计获利超过115亿越南盾。

在陈玉草负责收购的分支中，主管部门认定该被告组织93人开设1598个银行账户供出租，获利超过32亿越南盾。起诉书还认定，范玉清绒奥莺母女租赁开户的人员之一开设18个银行账户，随后将信息及使用权交给她们，获利2200万越南盾。此外，2023年初，清绒前往银行注销时发现本人一个账户有超过5.8亿越南盾，遂办理手续取出全部款项予以侵占、挥霍。

海缘（Hải Duyên）