越南科技富豪 Shark Bình 被控诈骗45亿越盾并逃税38亿

阮黄平（Nguyễn Hòa Bình）被建议追加起诉三项罪名图片：越南创智赢

河内市公安局调查机关刚发布调查结论，建议起诉阮黄平（45岁），NextTech集团股份公司董事长，罪名三项：诈骗侵占财产、逃税及违反会计规定造成严重后果。同案被建议起诉的还有12人，其中包括阮秀脱（Nguyễn Hữu Tuất，43岁），NextPay数字化转型集团股份公司总经理；武公演（Đỗ Công Diễn，45岁），微体（Vi Mô）技术股份公司总经理；阮氏清香（Nguyễn Thị Thanh Hương，51岁），NextTech副总经理，以及阮河秋（Nguyễn Hà Thủy，38岁），NextTech内控部门负责人……

通过数字货币项目AntEx诈骗，将近450亿越南盾未入账

阮黄平年轻时便在科技领域创业，曾凭PeaceSoft打响了名气，之后将NextTech发展为涉足电子商务、电子支付、金融科技等多个领域的企业生态系统。阮黄平登上《越南创智赢》节目后，名气更为响亮。凭借对创业项目直言不讳、有时引发争议的点评，阮黄平成为观众熟悉的面孔，获得了"鲨鱼平"（Shark Bình）的绰号。然而，在科技领域打拼多年后，阮黄平接连卷入刑事案件。此前，在涉及武德南（Phó Đức Nam，化名Mr Pips）外汇诈骗链的案件中，"鲨鱼平"已被以洗钱罪起诉，量刑幅度为10至15年监禁，预计10月26日出庭受审。"鲨鱼平"被起诉、拘留时的照片图片：公安机关

而在刚发布的调查结论中，公安机关认定阮黄平在AntEx数字货币项目、Nextland房地产投资与经营股份公司及微体技术股份公司的违法行为中均负有责任，上述项目均涉及NextTech生态系统。

调查结论指出，阮黄平具备科技与金融方面的专业素养。然而，阮黄平与其他被告人发布关于AntEx项目的虚假信息，以便"从众多受害人处侵占特别巨额财产"。AntEx曾被推介为去中心化金融生态系统开发项目。根据公安机关此前公布的信息，项目开发团队发行了332亿枚代币，向约3万名投资者出售，募集约450万USDT，折合约1170亿越南盾。

根据收集到的证据，调查机关建议以《刑法》第174条第4款规定的"诈骗侵占财产罪"起诉阮黄平。除数字货币项目外，公安机关还查明了Nextland的房地产经营活动。"鲨鱼平"被指控指使员工使用两套会计账簿以隐瞒收入和利润。调查结果显示，2022年至2025年5月，Nextland出售了7处房产，收入超过1171.7亿越南盾。然而，这笔款项中，将近450亿越南盾未列入会计账簿。调查结论认定Nextland已针对上述未入账收入进行了纳税申报与结算，但调查机关仍认定Nextland使用两套会计账簿的行为给国家财政造成超过43.6亿越南盾的损失，进而建议以"违反会计规定造成严重后果罪"起诉"鲨鱼平"。

让员工挂名为公司股东以领取股息，逃税超过380亿越南盾

调查结论查明的另一行为涉及微体技术股份公司的经营活动。公安机关表示，"鲨鱼平"指使员工提供劳务但不开发票，不将收入入账。调查机关还查明，阮黄平指使对股权转让交易进行合规化处理，以隐藏个人持股信息。值得关注的是，"鲨鱼平"被指控让员工挂名为一人有限责任公司股东，代为领取所分配的股息。通过上述行为，"鲨鱼平"被指控逃税总额超过387亿越南盾。

本案中，阮秀脱被认定为在AntEx项目及Vimo公司逃税行为两方面均为"鲨鱼平"提供帮助。根据调查结论，阮秀脱参与开发AntEx项目，帮助侵占投资者资金。该被告人还在Vimo公司销售不开具发票、将收入置于账外等方面共同犯罪，导致"逃税数额特别巨大"。阮秀脱因此两项罪名诈骗侵占财产罪和逃税罪被建议起诉。

调查过程中，"鲨鱼平"如实供述犯罪行为，积极配合，并提交了弥补全部案件后果的书面申请。调查机关也认定阮黄平个人背景、社会履历良好，系初犯，并积极参加社会公益活动。关于民事责任，调查机关建议责令各被告人退还侵占AntEx投资者的资金，同时弥补因逃税行为和违反会计规定而给国家财政造成的损失。调查结论指出，从发现有个人利用一人有限责任公司"隐身"于企业之后代领股息以逃漏个人所得税的手法来看，调查机关建议税务部门加强对相关情形的检查。

"鲨鱼平"在Mr Pips案中洗钱近3200亿越南盾

在涉及武德南（Phó Đức Nam，化名Mr Pips）外汇诈骗链的案件中，河内市人民检察院已依据《刑法》第324条第3款以洗钱罪起诉阮黄平，量刑幅度为10至15年监禁。根据起诉书，阮黄平被指控明知有关外汇交易平台存在违法经营活动，但仍指使维持通过Ngân Lượng支付系统运作。诉讼机关认定，232名受害人近3200亿越南盾的资金在相关期间被转入了关联支付钱包。