鲨鲨平企业家杨伯乐被建议以三项罪名起诉

阮文平（Shark Bình）在第二起案件中被建议以三项罪名提起公诉

河内Shark Bình在第二起案件中被建议以三项罪名提起公诉，被指控诈骗1170亿越南盾、账外隐匿近450亿越南盾以及逃税逾387亿越南盾。NextTech集团董事长阮文平（即Shark Bình，越语Nguyễn Hòa Bình）近日被河内市公安局调查机关建议以"诈骗侵占财产罪""逃税罪"及"违反会计规定造成严重后果罪"提起公诉。其余12名同案被告包括NextPay数字转换集团股份公司总经理阮有卒（Nguyễn Hữu Tuất）、微米科技股份公司总经理杜功演（Đỗ Công Diễn）、NextTech副总裁阮氏清香（Nguyễn Thị Thanh Hương）及NextTech内控部门负责人阮河秋（Nguyễn Hà Thủy）。

根据调查结论，阮文平具有专业技术水平，熟悉科技和金融领域。自2021年5月起，他与数人共同出资建设并开发AntEx项目，目的是向投资者募集资金以推行VNDT数字货币及VNDT电子钱包软件。为吸引参与者，该集团发行约332亿枚AntEx代币，向约3万名投资者出售，收取450万USDT，相当于约1170亿越南盾。由于项目未能按计划推进，阮文平与NextTech其他股东共同决定从AntEx总钱包中提款，转入个人钱包后兑换成越南盾瓜分。部分资金还被转入NextTech生态体系内的企业挪作他用。阮文平被指控侵占多名受害人特别巨额财产。

（被捕前的Shark Bình

除诈骗行为外，阮文平还被指控指挥下属在Nextland投资与房地产经营股份公司的房地产经营活动中实施违法行为。据此，2022年至2025年5月，Nextland出售7处房地产，收入逾1170亿越南盾，但近450亿越南盾未入账。此外，为隐瞒实际收入和利润，他指示使用两套会计账簿。Nextland随后仍按上述收入申报和结算税务，但被认定违反会计规定，给国家造成逾43.6亿越南盾损失。

关于Vimo科技股份公司的业务，调查机关认定阮文平指挥员工提供服务却不开发票，同时未将收入足额入账。他还指挥对股权转让交易进行合法化处理，以隐瞒个人持股事实。阮文平还让员工代持数家一人有限公司的股权，代替自己收取分红。通过上述手段，阮文平被指控逃税共计逾387亿越南盾。

调查过程中，阮文平被记录到如实供述犯罪行为，积极配合调查，并提交了全额弥补案件后果的申请。关于民事责任，调查机关建议各被告退还侵占AntEx投资者的款项，并弥补与逃税及违反会计规定行为相关的国家预算损失。目前，阮文平与12名同案犯及其家属已合计缴纳逾252亿越南盾以弥补案件后果。

在即将开庭审理的第一起案件中，阮文平被指控通过Ngân lượng钱包为武德南（即Mr Pips）清洗3190亿越南盾。45岁的阮文平因参加越南版《创智赢家》（Shark Tank Vietnam）节目以Shark Bình绰号广为人知，被誉为科技领域的"鲨鱼"，曾向数十家主要在电子商务、金融科技和传媒领域运营的初创企业投资。不仅在事业上，自从与一名演员缔结第二次婚姻后，Shark Bình的私生活也备受关注。

范预（Phạm Dự）