“Mr Pips”诱骗外汇玩家越输越追加

汇聚外汇交易玩家的河内“先生皮普斯”（Mr Pips）团伙，以“越亏越要翻盘”为诱饵

河内“先生皮普斯”（Mr Pips）团伙塑造年轻富豪形象，吸引渴望“快速致富”的人士；数千名员工则按照事先设计的剧本，诱使受害者越亏越想充值翻本。在920起诈骗案中，副杜德南（Đức Nam，Mr Pips）和黎克日（Khắc Ngọ，Mr Hunter）为首团伙骗取超过1.500亿越南盾。范先生（Phạm，家住河内）的案例，是这一诈骗帝国残酷手法的典型例证。

案情报告显示，他起初被员工游说在IB Mex平台投资。首笔订单只充值100.000越南盾，却返还近300.000越南盾。7天后，当他得知邀请信息称可以赚大钱时，又充值2.600万越南盾，并获得1.200万越南盾“利润”。投入金额越大，他就越相信平台，仅两天后，每笔交易金额便达到1.6亿越南盾。

当他准备提现时，账户突然报错。“先生皮普斯”（Mr Pips）的员工不断来电，警告如果不继续充值，账户就会“爆仓”，全部本金将化为乌有。范先生惊慌之下抵押资产、借款继续充值，因为对方承诺“保住账户，一周内帮助翻本”。他累计向平台转入14.8亿越南盾，但仍被要求继续汇款。直到无力借款，他选择停止操作，账户随即被“烧毁”，损失14.7亿越南盾。

同一团伙还骗取一名胡志明市女子180亿越南盾，为本案金额最高。年龄最小的受害者年仅22岁，3周内便损失75亿越南盾。检察机关称，这绝非偶然情形，而是一套经过精心设计、步步操纵的流程。

包装形象，吸引渴望“快速致富”者

副杜德南（Đức Nam，Mr Pips）建立了一大批社交媒体账号，经常发布奢华生活、豪车、整块黄金以及金融投资建议等视频。在一段视频中，他还向投资类网红（KOL）留言称：“真能赚钱就像我一样晒钱；不晒，要么是傻子，要么是骗子。”

在塑造年轻富豪形象的同时，Nam设立84家空壳公司、开设43间办公室，招募数千名销售员。员工无需具备学历或金融知识。入职后，他们会获得电脑、耳机、一次性SIM卡以及预先编写的话术，冒充国际知名证券平台的专家，承诺高额回报，诱骗客户下载应用、开设账户。投资者以为自己在国际平台交易。据指控，实际上这些都是Nam及其同伙搭建的虚假版本，该团伙借此控制整个交易过程。

先让客户真正获利，以建立信任

新客户充值小额资金后，技术部门会进行干预，让账户在最初几笔订单中获利。越南检察院（VKS）称，该团伙甚至允许客户当天把真实利润提现回来。有些客户只充值100.000至200.000越南盾，收到的钱却是数倍。看到“真实的钱”后，受害者便认为这是安全的投资渠道，开始把本金从数千万增加到数亿，甚至数十亿越南盾。

随后，他们被拉进成员多达12.000人的Zalo、Telegram“贵宾”群。受害者以为这是一个与自己一样正在投资的群体，但VKS称，群里大多数账号都是由“先生皮普斯”（Mr Pips）员工扮演的。“诱饵”每天吹捧专家，展示数千美元的盈利截图，营造人人都能赚钱的氛围。从众效应加上害怕错过机会的心态，促使许多人按照指示仓促下单。

使账户陷入负值，逼迫客户“扛单”

当受害者存入大笔资金后，账户会被转交客服部门。据指控，此时技术部门进行干预，使账户严重亏损，陷入危险状态。随后，员工不断来电，警告如果不追加资金“扛单”，账户就会被删除，或全部本金将被烧光。受害者害怕损失已投入的资金，便继续借款、抵押资产，以挽救账户。

然而，即使在一个平台耗尽财力，他们仍未摆脱循环。受害者资料会被转交给另一组员工，由其冒充另一家国际平台的“高级专家”。这些人主动联系受害者，表示同情，并承诺提供50%至150%的优惠政策，帮助客户“挽回”损失。受害者为了拿回本金，又向新平台充值。

家住义安省（Nghệ An）的阮先生（Nguyễn）就是一例。他在第一个平台损失24.8亿越南盾后，又被引诱至另一个平台，损失12.5亿越南盾，随后再被带到第三个平台，又损失4.950万越南盾，总损失高达35.3亿越南盾。

>> 188名被告名单：“锁死提现榨干余款”

当受害者开始怀疑并要求提取本金时，提现功能便会被禁用。员工会给出“交易量不足”“技术性下单错误”或“尚未缴纳维护费”等各种理由，继而继续要求客户追加保证金。

河内市一名女子想提取100.000美元，却被告知下单错误，必须再缴纳70亿越南盾。她借款转账后，仍无法提现。当确定受害者再无追加资金能力后，这组员工便删除账户，封禁Zalo、Telegram，并切断一切联系。

检察机关称，正是这一环环相扣的骗局，使许多人陷入“越亏越要翻盘”的心理，不断投入资金，直至 financially exhausted。

为何数千名员工尚未被追诉？

“先生皮普斯”（Mr Pips）、“先生亨特”（Mr Hunter）以及这起诈骗链条中的其他被告，预计将于10月26日出庭。有关部门表示，许多在网络空间活动的员工使用虚假Zalo、Telegram账号或假名，因此尚无法查明其身份和背景。

84家空壳公司和43间办公室的人员也经常发生变动。许多担任直接管理职务人员在逃，其中包括8名身处海外的重要嫌疑人或尚未被逮捕人员。有关案件已分案处理，待证据充分后，将继续调查、追捕和处置。

对于920名受害者的赔偿请求，法院将在庭审时一并审议。副杜德南（Đức Nam）和黎克日（Khắc Ngọ）均请求使用其资产……