“Mr Pips”买百斤黄金为男友藏匿

“粉红先生”Mr Pips购买数百斤黄金，藏匿帮助河内男友

根据指控，虽然没有直接与Mr Pips共同实施诈骗，但阮清心是男友的“关键人物”，利用“脏钱”购买了94公斤黄金、数十套房地产和奢华首饰等，总价值3840亿越南盾。2024年10月30日，调查机关同步搜查了河内两端以及相关省会的高档公寓。这是越南规模最大的外汇、证券诈骗案，主犯为“Mr Pips”副总德 Nam（Phó Đức Nam）。在发现Mr Hunter Lê Khắc Ngọ及其妻子堆成“小山”的黄金时，在胡志明市一套价值280亿越南盾的公寓内查获了更多Mr Pips女友阮清心的资产。

起诉书称，仅金条、块状黄金以及500多锭各种黄金，总重量就超过94公斤，估值超过2220亿越南盾。有关部门还起获448亿越南盾现金（若按面额50万越南盾计算，重约90公斤）、超过170万美元及数十万其他外币，还有数十本红皮房地产证。Mr Pips的“关键人物”

据最高人民检察院的起诉书，31岁的清心是共同生活的女友，也是Nam信任并交由其管理全部犯罪所得资金和资产的人。尽管她没有直接出镜直播进行投资咨询或主持业务，也未参与那些引诱受害者“玩”外汇交易的销售办公室，但清心扮演“关键人物”，站在Nam及其父母身后，为其调度脏钱。

检察院查明，2021年10月，Nam让女友联系其生父Thắng先生，请他寻找以本人名义开设公司的人员信息。因此，Thắng先生借用巴地—头顿省疾病控制中心（CDC Bà Rịa - Vũng Tàu）同事的身份证，拍照发给清心，用于办理South Wealth房地产有限责任公司的注册手续。

另一方面 according to 男友的指示，清心联系了Nam的姨母Nguyễn Thị Thủy女士（该案中也已被起诉），负责管理Nam成立的Tech Invest股份公司。Nam指使清心与Thủy女士配合，利用这两个法人主体买卖房地产，以掩盖违法所得的资金来源。此外，清心还以本人名义持有并直接管理部分房地产。另有32套房地产以Nam父母名义持有，总价值3780亿越南盾。

买数百斤黄金藏在家中

如果儿子被捕当天，Mr Pips的父母需要四处筹集1150亿越南盾购买黄金，那么他的女友从一开始就已奉命囤积黄金。据指控，Nam交给清心1410亿越南盾现金，用于购买78条整金条（每条1公斤）、一块近6公斤、呈猫形的金块，以及数百条其他黄金，还有越南盾现金和多种外币。

鉴于上述行为，Nam的父母、清心以及Nam的几名堂兄弟正面临洗钱指控。其中，清心被认定为“洗钱”3840亿越南盾。

副总德Nam（Mr Pips）经常在社交网络上炫耀黄金、现金和奢侈品，直到被捕。图片：FBVN

起诉书还显示，清心的兄长Nguyễn Thanh Phong是Nam的“法律顾问小组”成员。每当员工被调查机关传唤配合调查，或遭到起诉、审判时，该小组都会为Nam提供帮助。这个小组共获得64亿越南盾报酬，其中Phong一人获得22亿越南盾。Phong还被指控与Nam共同出资，在西宁购买4块土地。因此，Phong又被追加诈骗、侵占财产罪指控。

另一名被指控为Mr Pips洗钱巨额资金的人是“Shark”Nguyễn Hòa Bình，涉及金额3200亿越南盾。他从受害者每次充值或提现交易中抽取1%至2.5%。调查机关还认定，Shark Bình充当Mr Pips的帮手，在公安机关要求提交文件、核实这些诈骗外汇交易平台的资金时伪造报告。

>>> 被起诉的188人名单 Thanh Lam