河内警方传唤30人涉POS机交易逃税

清化省警方清点案件中查获的物品。 — 照片

清化省越南中部的清化省警方宣布，已传唤30名个人，就利用以小型企业名义注册的POS刷卡机（销售点终端）进行偷税漏税的案件展开调查。讯问期间，来自清化省和河内市的犯罪嫌疑人供述，他们累计完成交易额近15万亿越南盾（约合5.8亿美元），获利近1000亿越南盾，并逃税数十亿越南盾。警方查获近400台POS机、1万张信用卡、95部手机、20台电脑及各类文件。

此前，清化省警方经济安全部门发现，当地数名个人利用POS机提供信用卡余额结算和取现服务。这些活动涉及大额交易，但涉案人员既未注册企业，也未履行纳税义务。初步调查显示，犯罪嫌疑人使用小型企业的资质开设银行账户，并通过租用、借用或与支付中介服务合作的方式获取POS机。随后，该团伙在社交媒体上宣传取现和信用卡余额结算服务，按每笔交易收取1.5%至2%的手续费。

当客户要求取现时，他们通过POS机刷卡，将交易伪装成商品或服务的购买，而实际上并不存在真实交易。这样一来，资金以电子方式转入其控制的银行账户。随后，他们从自身现金或其他资金中扣除手续费后将现金交给客户。

警方查获的POS机。

在信用卡余额结算服务方面，该团伙先将资金打入客户的信用卡账户以偿还其未结清的信用余额，然后立即通过POS机刷卡将资金收回。

为扩大业务规模，犯罪嫌疑人租用更多POS机，雇佣员工处理交易，并通过社交媒体和人脉关系招揽客户。

根据越南的银行监管规定，通过POS机从信用卡取现不具有合法性。此类交易属于虚构交易，因为POS机仅为商品和服务支付而设计，不可用于取现。企业协助完成信用卡交易后向他人提供现金的行为构成对支付系统的滥用，存在重大风险。

案件正在进一步调查中。越南新闻社