胡志明市多名经理因高息放贷受拘

胡志明市多名老板因借“租黄金”掩盖高利贷被捕

警方同时检查8个“黄金租赁”经营点，抓捕黎成龙（Le Thành Long）等35人，发现多个放贷团伙年利率高达544,78%。

10月22日，胡志明市公安局刑事警察局（PC02）宣布，已将29岁的黎成龙及另外35人抓获，对其涉嫌在民事交易中高利放贷的行为进行调查。其中包括多名企业负责人。

这一行动是在公安部长助理阮文龙（Nguyễn Văn Long）就是严厉打击以企业为掩护的犯罪活动作出指示后开展的。胡志明市公安局局长已指示PC02会同基层公安机关全面排查、捣毁高利放贷团伙。一些嫌疑人正在调查机关接受讯问

租黄金、售金套现

据PC02介绍，这些团伙设立企业、分支机构和个体工商户，注册珠宝、服饰租赁服务，实则以此为掩护从事放贷。相关经营场所通过Facebook、Zalo和网站宣传“快速黄金租赁”、分期付款服务。

有资金需求者必须提供个人资料、住址、职业、收入和银行账户对账单，方可获得审批。双方商定借款金额后，放贷团伙将借款兑换成黄金，随后签订资产租赁合同。黄金交给客户出售以换取现金。贷款到期，借款人须按日支付利息，并归还租借的黄金或相应金额。

为掩盖实际利率，这些团伙以黄金租赁费、档案费、服务费和续期费等名目收费。一些经营场所还签订附带晚礼服租赁的黄金租赁合同，通过提高礼服租金，将利息计入服务合同。

年利率超过500%

黎成龙被控经营一个放贷团伙。29岁的阮英俊（Nguyễn Anh Tuấn）被控出资，利用胡志明市的两家“ giants”珠宝经营户大发黄金（Đại Phát Gold）和兴隆黄金（Thịnh Vượng Gold）位于同奈的两家个体工商户作为掩护。

据指控，自5月起，该团伙通过206份合同向146名借款人放贷，总额超过100亿越盾，非法获利超过41,8亿越盾。确定的年利率在292%至544,78%之间。

黎成龙还与29岁的阮清俊（Nguyễn Thanh Tuấn）联系，后者被认定为胡志明市DC GOLD集团（DC GOLD Sài Gòn Group）的头目。该团伙已向近100名客户放贷。

各经营场所查获的证物

挂名负责人、他人经营

在和兴坊的辉英珠宝有限责任公司（Huy Anh Jewelry），28岁的公司老板裴光雄（Bùi Quang Hùng）被控直接组织放贷。警方扣押与24名客户签订的30份合同，初步查明通过10笔交易非法获利超过1,85亿越盾。

在富林坊的安发珠宝有限责任公司（An Phát Jewelry），42岁的武英俊（Vũ Anh Tuấn）被认定为组织经营活动者，47岁的范高山（Phạm Cao Sơn）则挂名担任负责人并直接管理。调查机关扣押32份合同，查明其向15名客户非法获利超过1,48亿越盾。

在明凤坊的Fashion VIP 999股份公司分支机构，43岁的陈世龙（Trần Thế Long）被控组织经营活动，29岁的邓国望（Đặng Quốc Vương）挂名担任分支机构负责人，直接与客户交易。

调查显示，该团伙利用附带晚礼服租赁的黄金租赁合同掩盖利率。调查机关认定，44岁的黎成勇（Lê Thanh Tùng）是主谋，负责经营龙井坊一家THT公司的放贷活动。这些租赁合同所使用的黄金，旨在掩盖高利放贷活动

在邑美舍的LT3 Luxury有限责任公司，37岁的公司老板宗维隆（Tống Duy Long）被控组织放贷。警方初步查明其涉及21名客户，非法获利超过1,16亿越盾，同时继续追捕此人。

在安东富坊的黄金9999个体工商户，27岁的阮维越（Nguyễn Duy Đạt）被控直接从事高利放贷。调查机关初步查明21份合同，非法获利超过5500万越盾。

范海