“Mr Pips”诈骗窝点管理43处办公室

“Mr Pips”以“坚不可摧堡垒”的伎俩操控河内43个诈骗办公室。这些办公室没有招牌，房门始终上锁；它们控制客户、威胁员工辞职，并令“Mr Pips”交付的安保人员承担远超普通“守门”范围的任务。

“工作一段时间后，我觉得公司行事神秘，活动隐秘，本想辞职，但工资足够优厚，所以还是继续做了。”这是24岁的丁文强（Đinh Văn Cương）的证词。他是河内人民法院正在审理的、涉及“Mr Pips”副总统德 Nam（Phó Đức Nam）的诈骗案188名被告中年龄最小的一组成员。按其证词，作为该系统收入金字塔中最底层的员工之一，他的月薪仅为650万盾，负责安保工作听上去很简单。然而，在“Mr Pips”公司却并非如此。

据检察院指控，“Mr Pips”43个“证券交易”办公室的保安并非只负责看守资产、管控出入人员，还要对内部活动保密，防止组织的运作方式泄露。经营场所的设置方式尽可能隐匿身份特征：没有任何地点悬挂公司或交易所招牌，许多空壳法人被用来签署办公室租约。室内，销售人员在门窗紧闭的房间工作，陌生人不得自由进出。

庭审中，检察官就三名前安保人员吴进兴（Ngô Tiến Hưng）、阮重孟（Nguyễn Trọng Mạnh）和丁文强进行讯问，进一步阐明上述规定。强虽然明知有关行为违法，却因报酬优厚而继续工作。他对拥有11人的安保团队为何只有自己和“两位哥哥”被起诉感到疑惑。昨（审）日，检察官质问强：“你真的不知道原因吗？”强回答：“我仍然不明白。”检察机关随后宣读该被告被捕时的一段证词，列举强与“两位哥哥”数次对员工使用暴力的情况。

“2023年10月，进兴哥和重孟哥让我陪他们去警告想辞职的同事。我在门外等着，过了一会儿，他们两人出来后对我说：‘你进去处理他。’随后我打了那个人几个耳光，扇了他一巴掌，并骂了他一阵，然后和那两人一起离开。”笔录显示，类似情形大约出现了5次。

宣读证词后，检察官问：“被告还有什么疑问吗？”强辩解说：“也就是扇了几个耳光而已”，但他起初否认，称“只是正常交谈、提醒几句”。面对审判长询问，进兴、重孟和强均否认知道这些办公室从事诈骗活动，称“只是负责守护物质设施，里面的运作如何，不是我们的事”。

然而，检察官宣读的进兴证词显示，“Mr Pips”刚成立安保团队时，便指派进兴、重孟等人警告无故辞职或不遵守规定的销售人员，并威胁不得泄露公司活动的人员。一名受害者还称，他到河内分公司索要欠款时，遭这些保安殴打。不仅如此，“Hunter”黎 khắc Ngọ（Lê Khắc Ngọ）还曾派出20名打手前往一名举报人的家中施压。调查卷宗还指出，被告从一开始就意识到公司存在许多异常迹象，包括公司不断更名、办公室迁址且不悬挂招牌。

重孟承认，他甚至自行上网查询，并知道这些交易场所从事未经国家批准的招揽投资活动。“我知道是这样，但还是要挣钱生活。”重孟称。强也表示，发现公司行事神秘后，他曾想辞职。到了2024年9月，进兴和重孟告知强公司正在实施诈骗，但因“报酬优厚”，他仍选择继续。被告大多为25至35岁的青年，最年轻者22岁。 。警方对公司发生“变化”进行调查。

2024年10月发生的事件还表明，安保团队还承担其他职能。据进兴证词，2024年10月24日晚，Nam通知桥嘉警署正在“执行某项任务”，同时让进兴“闪开”。收到警示后，进兴派安保团队成员前往桥嘉警署门口区域探查情况，监视是否人员聚集。另一些人被派往黎 khắc Ngọ夫妇居住的Goldmark City公寓，探听是否有人被捕。庭审中，进兴承认曾到警署门口区域侦察，但辩称这纯粹出于好奇。根据公开的案卷证词，次日上午，进兴得知Nam被警方带到河内Nguyễn Cơ Thạch街MHDI 28号的法院接受检查后，决定潜逃。被告称，他先前往和平省金杯，随后乘坐长途汽车前往西宁，并办理前往柬埔寨的手续，以躲避追捕。被通缉后，进兴返回越南投案。

检察官还公布了一项细节：进兴和重孟受命与有关职能部门建立关系，以确保该组织的办公室不遭受检查和处置。据重孟证词，进兴曾称自己与一些区公安、市公安“有关系”……检察机关指出这一悖论，并质问这些保安：“这是一家公开透明的证券公司，却如此秘密运作，怎么解释？”

庭审通过3个接点进行，其中大多数被告在河内公安第一临时拘留所接点在线接受讯问。 。“坚不可摧堡垒”。

检察机关的上述质询以及各被告在庭审中的证词显示，Nam的诈骗系统之隐秘，不仅在于使用空壳公司或不悬挂招牌。组织内部各部门被明确分工，以尽可能降低暴露风险：销售人员使用假身份、加密电话，并使用匿名SIM卡接触客户；安保人员则管控办公室、员工及对外联系，充当“坚不可摧堡垒”。销售人员配备SIM卡和Zoiper应用，用于通信账户，同时使用假名，自称是国际交易平台专家以取得客户信任，尽管无人具备相关专业资格。与此同时，咨询、诱导客户充值以及在相关平台上操纵订单等活动……