BMC前董事长等25人被控致SCB损失近19.8万亿盾

BMC董事长及多人被控造成近19.800万亿越南盾损失

TP HCM　担任BMC董事长期间，吴文玉先生被控请求张美兰女士促成超过4.000万亿越南盾贷款，给SCB银行造成近19.800万亿越南盾损失。

吴文玉先生（79岁，BMC建筑材料和商业安装有限公司原董事长兼总经理）与另外24人，其中包括多名SCB银行前高管，被提请追究违反信贷机构放贷规定的刑事责任。这一建议依据越南公安部刑事调查局刚刚移送最高人民检察院的补充调查结论。

BMC是一家国有企业，注册资本为38万亿越南盾，由工业与贸易部持股。吴文玉先生于2010年至2018年担任公司领导职务。

除上述罪名外，吴文玉先生和范雷洪先生（58岁，BMC原副总经理兼首席会计）还被提请追究贪污罪和受贿罪。

陈氏美玉（71岁，BMC原出纳）被控协助吴文玉先生贪污；标准审计有限公司原总经理陈文义被提请追究受贿罪。

BMC公司位于乂滨省荣市（现属乂滨郡）的商业中心及高层公寓综合体项目于2009年开工，但此后多年一直停工。图片：德洪

调查结论显示，2010年至2016年期间，吴文玉先生及其下属范雷洪先生请求张美兰女士促成从信义银行和SCB银行获得贷款。该团伙利用BMC公司的5个项目资产作为担保，同时设立两家“空壳公司”，并利用9名个人名义实施贷款。

调查机关认定，BMC共签署了19份信贷合同，金额超过4.000万亿越南盾。这些贷款通过BMC公司（由吴文玉先生代表）、天安公司（由范雷洪先生代表）、两家“空壳公司”以及9名个人实施。

截至2024年8月刑事立案时，这些贷款的未偿本金总额超过4.437万亿越南盾。其中，9350亿越南盾转给万顺发，至今尚未偿还。扣除担保资产后，这一余额被认定给SCB银行造成近19.800万亿越南盾损失。

仅万顺发的债务就造成超过7.400万亿越南盾损失。张美兰女士同意承担偿还这笔款项的责任，并以现有不动产履行义务。

调查机关认定，张美兰女士违反信贷机构放贷规定，但因其已在万顺发案第一阶段受审，本案不再对此追究刑事责任。张美兰女士仍须负责赔偿与SCB银行10份信贷合同有关的超过7.400万亿越南盾。

除放贷活动中的违法行为外，调查机关还认定，吴文玉先生和范雷洪先生在2000年至2015年期间通过23次提取资金，从BMC公司基金中侵占超过2085亿越南盾。

调查机关已清点并扣押部分被告资产，以确保修复案件后果。

海允