Mr Pips案父母案发当日急速转移资产被控

河内“Mr Pips”父母在儿子被捕当天“高速”转移资产

儿子被抓当天，Mr Pips的父母取出1150亿越盾购买黄金，并把美元装满背包和行李箱，寄往各地代为保管。主管机关评价，这是越南外汇、证券领域“最大规模诈骗案”，由“Mr Pips”武德南（Phó Đức Nam）操控，预计河内市人民法院将于26/10开庭审理，被告人数创下纪录，达188人。

另一项纪录是办案机关在该案中扣押、查封的资产价值，预计超过5000亿越盾。初步受害者人数约2200人。最高人民检察院最新起诉书认定，武德南牵涉920起诈骗案，非法所得达1.568万亿越盾。

武德南的骗术并不新鲜：搭建仿冒国际交易平台的虚假交易平台，大肆炫耀财富进行宣传、吸引投资者；起初让投资者以少量资金获利，诱使他们加大投资。当投资者押注全部身家后，他命令技术团队关闭平台，掏空受害者资金，再好言安抚，劝他们借款，转投另一个承诺“稳赚”的平台。投资者以为自己在正规国际平台透明经营，实际上整个平台都是骗局，武德南一手操控，想让谁赢就让谁赢，想让谁输就让谁输。

转移赃款

巨额资金流入囊中后，武德南自2021年起开始动员亲属帮忙“转移赃款”。他让父母、女友出面代名设立空壳公司，以便集中购买房地产。检察院认定，武德南动用3780亿越盾购买了32套房产，每套价值从数亿至数十亿越盾不等，大多位于最繁华的 vicinity，其中包括胡志明市 saver? 梭田、河内还剑、西湖以及岘港市中心等地。他还让女友用1410亿越盾购买并囤积黄金，另用420亿越盾购买美元和新加坡元。

Mr Pips被认定“洗钱”的资金总额超过5600亿越盾。这还不包括数十辆奥迪、法拉利、劳斯莱斯、宝马、保时捷汽车，60块理查德米勒、百达翡丽、Audemars Piguet、Jacob & Co、Hublot、劳力士、路易威登手表，以及其女友的钻石和宝石。案中被扣押的金条。图片：公安部门提供

转移赃款

这些巨额资产随即成为重点保护对象。武德南的诈骗“帝国”被捣毁后，其巨额资产也成为必须保全的对象。2024年10月31日，一获悉儿子被起诉和拘留，Nam的父母便“高速”转移资产。

被告武德胜（Phó Đức Thắng，Nam之父）从4本储蓄账户取走全部850亿越盾现金，交给亲属和同事。其中，他给侄子450亿越盾、同事200亿越盾、弟弟200亿越盾，并让外甥保管超过24亿越盾。黎氏柳（Nguyễn? Lê Thị Liễu，Nam之母）到银行各分行，从4本储蓄账户取走共300亿越盾，随后购买50万美元和314黄金 SJC。全部资产被装入1个行李箱和2个带密码锁的背包。她把装有50万美元、240块SJC黄金和5亿越盾现金的行李箱寄放在外甥女家；又让亲侄子保管一个背包，内有57亿越盾现金、134块SJC黄金和10万美元。

黎氏柳还带85岁高龄的生母到银行，用母亲名义开设储蓄账户并存入150亿越盾。图片由AI辅助制作。

不过，Mr Pips家族“高速”转移赃款的行径难逃监管机关的眼睛。检查过程中，办案人员发现并扣押全部行李箱和2个背包，查封黎氏柳通过生母开设的储蓄账户。多名兄弟姐妹和其他亲属也在案情曝光后，自愿携款到调查机关投案，因为他们都意识到这些钱属于非法所得，只是“代为保管”。

登记在武德南亲属及其空壳公司名下的32套房产，以及整套汽车、手表和珠宝也被列入查封范围。这些物品均作为案证，巨额资产目前由办案机关管理。

鉴于上述行为，武德南的父母、女友及部分兄弟姐妹均面临洗钱罪指控。

Thanh Lam