越南调查84名跨国网络诈骗嫌犯

警方于10月17日突袭清化省宜山坊一家酒店后，抓获了一个犯罪组织的成员。VNA/VNS图片 河静河静省侦查警察周三宣布，已对84名依照《刑法》两项罪名提起刑事诉讼的人启动刑事诉讼程序，其中大多数是外国人。他们被控利用计算机网络、电信网络或电子手段侵占财产，以及组织或协助他人非法入境、离境或在越南停留。其中，赵雪峰（Zhao Xuefeng，越南语名“Đông”）为1987年出生的中国公民，已被认定为该犯罪组织的主谋和头目。 这84人是清化省警方10月17日突袭一家酒店后抓获的118人中的成员，包括113名外国人和5名越南公民。外国人包括74名中国公民、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人和1名缅甸人。警方发现，其中大多数人此前曾居住在老挝或柬埔寨，18人非法入境，另有1人目前被外国当局通缉。 警方还查获了多台用于实施网络诈骗的机器和电子设备。突袭前，清化省警方移民管理部门通过情报收集发现，该团伙租下了位于宜山坊的文华酒店全部房间。他们抵达后带入大量电脑和电信设备，并伪装成二手货物。该团伙实行封闭化管理，设置警卫严格监视，禁止外人进入，并出现从事非法活动的迹象。 团伙被分成6个小组，分布在6个房间，各小组针对不同市场和诈骗类型，主要涉及金融和加密货币投资骗局、网络体育博彩、虚假招聘，以及以金钱回报为诱饵的任务。团伙针对包括中国台湾、韩国、日本、印度、美国和中国大陆在内的多个国家和地区的人员，使用定制话术建立联系、获取信任，诱骗受害者转账。 具体而言，在中国台湾，他们通过即时通讯应用程序结识40岁以上女性，继而诱骗其通过MGX平台投资外汇。在韩国，他们冒充“Nexuswh Investment”公司代表，提供股票投资建议，并指示受害者下载应用程序、存入资金并进行交易。当受害者申请提款或无法继续投资时，该团伙便切断所有联系。 在日本，他们在社交媒体上结识女性、建立关系，诱骗其通过网络平台投资加密货币。该行动由一名中国籍人士指挥，通常被称为“Đại Lục”（大陆人）。一个小组在社交媒体上直播体育赛事吸引观众，随后邀请他们到预先设置的网站下注。另一个小组使用虚假脸书账号，冒充富有且事业成功的人接触居住在各国、印度籍人士，逐步取得信任，再诱骗他们存款和购买股票，并将这些项目伪装成“金融投资机会”。他们起初制造虚假利润，让受害者少量提款，随后诱导受害者转入更多资金。待受害者资金耗尽后，该团伙便切断所有联系。 另一个小组实施招聘诈骗，邀请受害者申请并不存在的公司职位，并索要“培训费”或“招聘费”。清化省警方认定，这是一个在网络空间活动的复杂跨国犯罪组织，并向公安部报告。此后，公安部刑事侦查和网络犯罪部门协同启动正式调查。由侦查人员、情报人员、翻译人员和高科技犯罪办案人员组成的专案组，于10月17日出动执行突袭。VNS