清化省网络诈骗涉案超百名外国人

100多名外国人参与网络诈骗，在清化设立"大本营"

该团伙租下宜山市整个文化酒店作为据点，组织针对多国受害者的跨国网络诈骗。10月21日，清化省公安厅安全调查机关对跨国网络诈骗团伙84名被告人提起公诉，该团伙头目为中国籍人员赵雪峰（Zhao Xuefeng，又名"东"，39岁）。118名嫌疑人被逮捕。

此前，清化省公安厅出入境管理处在工作中发现一群持多国护照的外国人租下宜山市文化酒店的整个酒店用于居住。该团伙活动封闭，安排人员严密看守，限制陌生人接近。警方确认此处为一个跨国网络诈骗团伙的活动地点，参与者超过100人。团伙成员大部分曾居住在老挝、柬埔寨，其中有人非法入境越南并正在国外被通缉。

据调查机关消息，赵雪峰，又名"东"，直接指挥该团伙。成员被分配负责不同部门，包括寻找客户、执行诈骗脚本、管理人员、财务、设备、后勤和翻译。该团伙分为6个小组，使用多种手段分别接触台湾、韩国、日本、印度、美国和中国的受害者。一个由28名中国人组成的小组专门在即时通讯软件上寻找40岁以上的台湾女性作为好友，诱骗她们在MGX平台投资外汇。另一小组针对韩国人，冒充Nexuswh Investment公司员工提供股票买卖咨询。在取得信任后，他们指导受害者下载应用程序并充值交易。当投资者想要提现或无法继续追加资金时，该小组便切断联系。对于日本女性受害者，相关人员利用社交媒体建立好友关系，发展感情后再邀请投资加密货币。该活动由一名绰号"大陆"（Đại Lục）的中国人指挥。另一小组创建虚假Facebook账号冒充富裕、成功人士，接触居住在多国的印度人。经过一段时间聊天后，他们介绍金融投资机会，指导受害者充值购买股票。起初，该小组制造有收益的交易，允许提取小额资金以建立信任，随后诱骗追加资金再切断联系。

此外，该团伙还直播虚假体育赛事，吸引观众参与预先准备好的网站投注；冒充企业招聘，要求求职者缴纳培训费，或邀请其做网络任务赚取佣金。在获得初步奖励后，受害者被要求继续转账以继续工作。警方正在对嫌疑人进行分类审讯。

据调查机关消息，各种手段的共同点是使用虚假身份、建立信任、提供有吸引力的财务利益，再逐步诱骗受害者转账。10月17日，清化省公安机关配合公安部各专业单位同步部署警力，捣毁该团伙。共计118人被逮捕，其中外国人113人、越南人5人。外国人中包括74名中国人、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人和1名缅甸人。警方确认18人非法入境越南，1人在国外被通缉。职能部门缴获大量计算机、通信设备和用于诈骗活动的电子设备。当局正在分类、查实相关人员行为。目前，84人因利用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产行为，以及组织、协助他人非法出境、入境或居留越南而被提起公诉，依据《刑法》第290条和第348条。调查机关正在对宜山市的服务器系统进行搜查。

黎黄（Lê Hoàng）