跨境网络赌博洗钱团伙5人被起诉,涉案资金逾6800亿越南盾

兴安省公安厅调查警察机关对通过网络进行洗钱、赌博活动的5名嫌犯提起公诉（图为嫌犯在公安机关接受调查，）（法治越南）兴安省公安厅调查警察机关已对2名嫌犯以"洗钱罪"提起公诉，对另外3名嫌犯以"赌博罪"提起公诉，该案涉及网络博彩活动，嫌犯利用多个银行账户流转资金。2026年10月17日（星期六）10:30（GMT+7）。

根据调查材料，2025年年中左右，范氏绵（Phạm Thị Miên，1993年生）与范兴唯（Phạm Hưng Duy，2000年生），均居住于海防市，在社交网络上寻找工作，并加入Telegram应用程序上的"木牌黑名单"群组。在该群组中，两人被介绍前往柬埔寨从事转账工作。绵与唯使用公民身份证在多家银行注册多个银行账户。随后，两人将银行账号、电子银行登录信息、密码、电子邮箱及验证码提供给相关人员。2025年8月前后，绵与唯前往柬埔寨，在西宁省木牌口岸附近的巴韦特（Bavet）一家公司工作。两人负责在转账交易需要进行生物识别验证时进行人脸认证，主要针对1000万越南盾以上的交易。

据调查机关介绍，当赌客向博彩网站充值时，资金通过绵与唯提供的银行账户转账，随后继续流转至多个不同账户。使用银行账户及人脸认证帮助相关人员隐瞒与赌博活动有关的资金，给资金来源追溯工作造成困难。

2026年10月16日，兴安省公安厅调查警察机关已作出立案决定，依据《刑法》第324条第1款以"洗钱罪"对范氏绵和范兴唯提起公诉；同时依据《刑法》第321条第1款以"赌博罪"对另外3名嫌犯提起公诉。各项诉讼决定已获兴安省人民检察院批准。兴安省公安厅刑事警察科正继续侦办、扩大案件范围，以查明相关人员所起作用，依法处理。