两名律师及两警收6400万盾为Mr Pips涉罪牵线

一名律师、两名警察收受 Mr Pips 64亿盾，为其“出谋策划”；河内市检察院指控 Mr Pips 向一个警察、律师顾问团支付64亿盾，让其策划、指导如何应对，把受害者举报Forex诈骗案时压下去。副德南（Mr Pips），32岁，预计将与其父母、女友及多名堂兄弟、表亲等一并由河内市人民法院审理，庭审从10月26日起持续15天。南被控诈骗、侵占财产和洗钱，其亲属则因协助南转移其犯罪所得的数千亿盾而被控洗钱。同案还包括 Mr Hunter 黎 Khắc Ngọ 夫妇；商人 Nguyễn Hòa Bình—Shark Bình……

本案始于2018年。当时 Mr Pips 认识土耳其人 Isik Uran，经其介绍并学习建立外汇、国际证券交易网站。这些网站使用与国际交易平台相似的英文名称，实质上却是诈骗网站。学成“专业”后，Mr Pips 回越南租下办公室，成立数十家空壳公司，未经许可开展招揽投资业务。一段时间里，Mr Pips 在社交网络大肆炫耀黄金、现金、豪华汽车和名牌商品。受害者因迷信其奢华富裕的生活而落入陷阱。他们以为自己在投资国际证券，实际上所有盈亏均由 Mr Pips 操纵，他借此通过920起案件侵占1.568万亿盾这是主管机关查明的数字。警方认为，这名年轻“老虎”建立了“越南外汇、证券领域最大规模的诈骗链条”。

为使这一“帝国”顺利运转，检察院认定 Mr Pips 还运作一个秘密的“危机处理顾问团”。该团体由一名律师和两名警察组成，每当诈骗案逐渐被受害者举报、警方传唤员工到案时，他们会获得高额报酬，负责“灭火”。

在一家五星级酒店的会面

据最高人民检察院案情报告，2020年，Mr Pips 结识 Nguyễn Thanh Phong，当时 Phong 在公安部门工作，并正追求 Phong 的妹妹。通过 Phong，Mr Pips 得以联系上警方人员 Phạm Trường Sơn 和律师 Nguyễn Bá Sơn。2021年，四人多次在西湖边一家五星级酒店共进午餐、晚餐，Mr Pips 称自己在法律框架外经营越南的 Forex 交易平台。由于多名员工不断遭亏损客户投诉，Mr Pips 提出需要一个部门指导员工沟通方式，以尽量降低法律风险。他还抱怨下属因受害者递交控告而被警方传唤到案。面临这种局面，4人商定成立“风险管理中心”和“危机处理顾问团”。

据指控，Mr Pips、副德南还专门建立了一个名为“葡萄酒投资”的 Telegram 群组。每当发生此类危机，南便把相关信息发到群里，供3名顾问拟定应对方案。调查机关称，Mr Pips 经常在社交网络炫耀富足生活，以诱惑受害者。

图片：FBNV

推责给市场

为运营风险管理中心，并从投资咨询环节起规避刑事责任，律师 Bá Sơn 将与 Mr Pips 配合，为员工制定两套内部应对规则。检察机关认定，这是预先准备的两套说辞，供销售和客服人员在与受害人沟通时使用。员工必须在客户转账前加上免责条款。一方面，技术人员会对账户已“爆仓”或亏损至零的客户账户进行干预；另一方面，销售和客服人员则会利用这些说辞，将责任归因于“市场波动”或“客户自行下达错误订单”，从而杜绝被投诉或举报诈骗的可能。

教唆口供、辩护、甩锅

当免责说辞失效、员工遭警方传唤时，顾问团便启动3步甩锅程序。据案情材料，Mr Pips 会把案件全部信息和被举报员工身份发到“葡萄酒投资”Telegram 群，供顾问处理。警察 Phong 和 Sơn 掌握情况后，评估严重程度，并建议是否让该员工到公安机关报到。如果员工必须到案，律师 Bá Sơn 会直接会面，指导其采用应对问询的说辞，以免惊动诈骗体系的高层。若员工被拘留，律师将以辩护人身份正式介入。

检察院记录称，“顾问团”直接介入过多起实际案件。例如，2021年底，Mr Hunter 黎 Khắc Ngọ 被控诈骗80亿盾，并侵占一块与岘港 GKFX 交易平台有关的土地……

天价酬劳

案情材料认定，Mr Pips 商定每月向顾问团支付固定经费3.5亿盾，每成功处理一起案件另发奖金。在2021—2023年的20个月里，Mr Pips 被控13次向 Phong 转账合计64.4亿盾，用于支付顾问团报酬。其中，Phong 和律师 Bá Sơn 各得22亿盾，Trường Sơn 则通过妻子账户获得20亿盾。

检察院统计，在顾问团活动期间，Mr Pips 的诈骗系统共诈骗296名受害人，总额5810亿盾。然而，随着调查机关强势办案，这3名顾问逐渐失去作用。2023年5月，Mr Pips 的一名下线被河内市人民法院判处18年监禁后，他意识到顾问团效率低下，便停发报酬并停止群组活动。

3名顾问 Phong、Bá Sơn 和 Trường Sơn 目前均因作为帮助犯协助其实施诈骗、侵占财产而被追诉。此外，Riêng Phong 还因收取 Mr Pips 的赃款用于在西宁购买土地而被追加追究洗钱罪。

Thanh Lam