岘港侦破逾1000亿越南盾虚拟证券诈骗案
原文标题: Đà Nẵng phá đường dây lừa đầu tư chứng khoán ảo hơn 100 tỷ đồng
核心要素 · 5W1H
- 谁
- 岘港市公安侦查局；被拘留的Phan Tuấn Anh；Nguyễn Nhật Khánh、Trần Quốc Anh、Nguyễn Thị Kiều Nhung、Trần Thị Lan Nhi
- 何事
- 侦破虚拟证券投资诈骗及洗钱团伙
- 何时
- 2023年8月1日至25日；案件于11月4日被起诉并采取措施
- 何地
- 越南岘港市及全国投资者涉及地区
- 为何
- 团伙以虚假证券投资项目和仿冒LB-Pro应用诱骗投资，并通过境外电子钱包转移赃款
- 如何
- 设立空壳公司和企业账户收款，将资金兑换为USDT后转入境外犯罪组织控制的钱包
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