“笑脸鲨”出庭受审，涉洗钱3200亿越南盾

吴仁平（“平少鲨”）被押解至法庭图片：NAM TRẦN

26-10上午7时30分许，被告被押解至河内市人民法院，为审理由副德南（32岁，即“皮普先生”）为首的诈骗侵占财产、洗钱案一审作准备。约7时50分，吴仁平（“平少鲨”）被押解出庭乘坐囚车。他身穿浅色衬衫、西装长裤和黑鞋，下车时神色相当平静，面容轻松，有时在进入“皮普先生”案审理法庭前还面带笑容。

188名到庭被告中，有些人曾在社交网络和商界引发关注，如副德南、黎 Khắc Ngọ（36岁，即“猎人先生”）和吴仁平（45岁，NextTech集团董事长，以“平少鲨”之名为人熟知）。庭审预计持续15天，由审判长陈南河主持。由于到庭人员数量特别多，法院采取现场审理与线上审理相结合的方式，在三个连接点进行。其中，51名被告在河内市人民法院主审判庭参加庭审，137名被告从河内市公安第一拘留所参加。法院还传唤919名受害人、近100名有相关权利义务的人士、18家公司的代表及两家银行代表。超过200名律师登记参加庭审。

26-10，被告被押解至法庭图片：NAM TRẦN

据河内市人民检察院起诉书，副德南和黎 Khắc Ngọ被控两项罪名，即诈骗侵占财产和洗钱。吴仁平被控洗钱罪。其余被告被控与该团伙活动有关的罪行，包括诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或消费犯罪所得以及逃税。

设立81家“空壳”公司，诱捕投资者

据起诉书，为搭建诈骗团伙，副德南曾赴土耳其研究外汇、国际证券交易平台的运作方式，随后将相关模式带回越南。副德南与土耳其人伊西克·乌兰（Isik Uran）建立大批名称和界面均与国际金融交易平台相似的网站，并接入MT4、MT5软件，以吸引投资者。尽管未获许可，副德南团伙仍大规模开展业务。

为掩盖活动和运作该团伙，副德南指示成立81家公司，在多个地方租赁43间办公室，招聘数百名员工，并按专业职能划分部门。员工负责通过社交网络寻找客户、打电话，并就国际证券和外汇投资获利机会提供咨询。有投资需求的人会在其指导下开户、充值并开展交易。

“皮普先生”

副德南被押解至法庭图片：NAM TRẦN

值得注意的是，据检察院称，这些交易平台实际上并未像广告宣传的那样与国际金融市场连接。投资者以为自己在真实市场买卖证券和外汇，实际上只是在副德南团伙掌控的系统内交易。

为建立信任，员工起初通常引导客户投入少量资金，让交易产生盈利并允许提现。等客户建立信任后，员工再劝其追加资金、扩大交易量，并承诺可以获得丰厚利润。随后，员工作出市场判断，引导客户下达高风险交易指令，导致账户持续亏损，甚至亏光。

这并未止步。有些投资者损失资金后，还被介绍到其他平台，对方承诺帮助其挽回损失，结果再次落入陷阱。

起诉书认定，由副德南为首的团伙实施920起诈骗，侵占财产总额超过1.568万亿越盾。作为主谋，副德南被指控须对全部款项负责。为掩盖赃款来源，副德南还被指控通过多个账户转账，并购买房地产、黄金、外币及其他高价值资产。

“平少鲨”被控帮助“皮普先生”洗钱近320亿越盾

本案引人关注的一环是由银库股份公司提供的银库电子钱包系统。吴仁平是该公司董事会主席。据起诉书，为收取投资者资金，副德南团伙在包括银库在内的多家支付中介机构开设电子钱包账户，并将其与外汇交易平台连接。

26-10上午，部分女性被告被押解至法庭图片：NAM TRẦN

经银库进行的交易，充值费率为2.5%，每次提收取费为1%外加1.000越盾。自2020年6月起，银库公司持续收到公安机关公文，要求核查与副德南外汇交易平台有关的收款钱包账户。检察院指控，吴仁平在获知相关报告后，已经知道这些外汇交易平台存在违法犯罪嫌疑，正在接受公安机关核查，却仍指示维持运营，以继续收取交易费。

不仅如此，“平少鲨”还被指控指示员工配合副德南方面建立其他钱包账户的充值、提现数据，而非提供投资者收款钱包的真实信息。这些数据随后被用于回复公安机关的核查要求，以掩盖实际流经支付系统的资金流向。

被告被押解至法庭图片：NAM TRẦN

26-10，被告被押解至法庭图片：NAM TRẦN

据起诉书，从2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向与副德南团伙有关的银库钱包转入近320亿越盾。检察机关认定，吴仁平及其两名下属的行为具有洗钱犯罪嫌疑。这也是吴仁平在本案中被指控须承担责任的资金数额。

对副德南、吴仁平及其他相关被告的指控，将由合议庭在庭审中审议并查明。