两名警员受询时称不知Mr Pips涉非法经营

“顾问小组”中的两名警察称，不知Mr Pips从事非法经营

河内。两名警察和一名律师在庭上表示，他们相信Mr Pips合法经营，因为有法律咨询需求才成立工作组，并因此获得64亿越盾报酬；如果知道其从事诈骗，“绝对不会牵涉其中”。

今天，涉及外匯、证券交易诈骗案主管郑德南（Mr Pips）及187名同伙的案件进入审理第四天。通过在河内市人民法院的讯问，这一体系中每个环节的主谋逐渐浮出水面。

郑德南是统揽所有活动的老大；黎 Khắc Ngọ（Mr Hunter）则是负责鼓动和操控部分全国三分之三办公室的“鼓动者”；其麾下是一批销售人员和客户服务员，直接以优厚待遇招揽、诱导数千名投资者，“引导”他们投资。

起诉书称，这一骗局网络的运作得到了一个秘密“顾问小组”的帮助，该小组由两名警察和一名律师组成，专门为郑德南在被投资者投诉或手下遭调查、警方传唤时出谋划策。他们在2年内共获得64亿越盾报酬。

面对共同诈骗的指控，这3人声称，他们无法相信郑德南在经营一个庞大的“非法商业帝国”。

>> 188名被告名单：“你们有没有骗别人？”

据最高人民检察院的起诉书，2020年，郑德南在公安部工作的阮 Thanh Phong介绍下认识了多人，因为当时他追求Phong的妹妹。通过Phong，郑德南结识了警察范 Trường Sơn和律师阮 Bá Sơn。

在庭审中，Phong、Trường Sơn和Bá Sơn3名被告均表示，他们相信郑德南对有关业务的说明。郑德南向他们解释，公司在土耳其拥有许可证，条件完备。他们也知道，越南境内的外汇业务尚未获准，但郑德南称这并不属于禁止之列。郑德南需要法律团队解答相关问题，以便企业规范运营。

“我认为这一需求合理，应当予以支持。”Trường Sơn被告在庭审中表示。他称，不知道由郑德南运营的交易体系被指控为诈骗工具；如果知道，他会立即举报。

“郑德南告诉我客户投诉其诈骗时，我反复追问：‘你们有没有骗别人？’郑德南回答：‘肯定没有，大哥。’”Trường Sơn被告转述了双方的对话。

他仍对郑德南的赚钱方式感到疑惑，又问：“你们是怎么赚钱的？”郑德南答称靠“吃中介佣金”，并提供“保证金”贷款。

据郑德南解释，外汇平台放款额度可达账户资金的1,000倍，即有100万越盾便可借出10亿越盾。“客户持续交易，你们靠收取交易手续费和贷款利息获利。”Bá Sơn复述郑德南的话，并称郑德南保证这是“干净的钱”，所以他才予以信任和支持。

听完Trường Sơn被告的陈述，审判长Trần Nam Hà分析道：“郑德南说什么，被告就信什么？别人说是一回事，被告身为法律从业者，更应当审慎评估、作出判断。坐在旁听席上的人如此陈述尚且难以接受。”

Trường Sơn被告称，对于自己所扮演的角色，他“确实感到为难”；如果被认定为共同诈骗，他会感到非常“不安”。

“妹妹替Mr Pips保管数百亿越盾，却没把钱带回家”

比Trường Sơn更加不安和为难的是Phong，他是郑德南女友的哥哥。Phong兄弟二人均卷入此案。妹妹被控洗钱，罪名是利用赃款购买100公斤黄金并替男友藏匿；Phong则面临洗钱和诈骗、侵占财产两项指控。

与同事一样，警察Phong坚称，如果知道郑德南从事非法经营，他“绝对不会牵涉其中”，双方的关系也早已不同。

“郑德南只是询问越南外汇证券政策如何。我找到一个链接，报道说这项业务尚未获准，便发给了他。”前警察Phong称。

郑德南则供称，他只付钱让“3位大哥”研究法律规定，以便在越南试点一种外汇证券交易模式。当手下被拘时，郑德南曾请他们帮忙，但“3位大哥”表示谁也不认识，帮不上忙。

Mr Pips郑德南（最上方）及同伙在庭审后被押送至临时羁押所。图片：Hoàng Giang

这4人建有一个Telegram聊天群，但Phong称自己“几乎不看”，也从未真正帮过郑德南。后来，他看到郑德南的员工被捕，直觉认为郑德南的生意“不干净”，便主动与其保持距离，不再联系。

“什么也没帮，却收这么多钱？”审判长就64亿越盾报酬追问，其中仅Phong一人便分得22亿越盾。

Phong回答称，他“从未开口索要”。他说：“郑德南对兄弟一向出手阔绰，所以我们喜欢这种做法：有时转一笔钱，不按咨询多少来付钱；咨询多就多给，咨询少就少给。”

Phong表示，他觉得“不好意思”，因为许多月份没有做任何事，郑德南却仍给他转账。后来，他看到郑德南因经营问题抱怨、压力很大，也意识到自己帮不上太多忙，这个小组便自行解散，不再收郑德南的钱。

Phong还因与郑德南共同出资在西宁购买4块土地而被控洗钱。庭审中，Phong称自己“觉得冤枉”，因为这纯粹是共同投资。这些土地都是其祖辈留在乡下的，Phong买下是为了“赶上”项目。由于他只有12亿越盾，还差10亿，便邀请郑德南出资。

据Phong说，更让他“冤枉”的，是外界认为他与郑德南交好，妹妹又爱着郑德南，“那郑家肯定很有钱”。他表示非常委屈，“一直活在旁人的怀疑之中”。但事实上，其父母都是农民，仍要“终日谋生，不得安享”。

Phong说，妹妹虽然替郑德南保管着数百亿越盾并购买黄金，但“还没把钱带回家一分钱”。

今天，庭审继续进行。

Phạm Dự - Thanh Lam