岘港警方捣毁700亿越南盾柬埔寨洗钱网络

岘港捣毁为柬埔寨诈骗团伙洗钱7000亿越盾的渠道

岘港市职能部门刚刚追加起诉3名被告，捣毁一个把约7000亿越盾诈骗所得转换为电子资金、汇往柬埔寨犯罪团伙的洗钱网络。10月29日，岘港公安调查机关以洗钱罪羁押阮Hung Dat（Nguyễn Hùng Đạt，29岁，居住于河内市红山区）。朱德光（Chu Đức Ánh，51岁）和武氏清（Vũ Thị Thanh，48岁，同住河内市西山坊）也因同一罪名被采取不得离开居住地的措施。这3名被告被控与岘港公安于7月底起诉的被告为同案共犯。

阮仲辉（Nguyễn Trung Hiếu，左图）和朱德光（黑衣）被起诉时 图片：Khanh Huynh

此案源于警方接到一名50岁妇女的报案。她居住于岘港市大禄乡，曾被诱骗在“Therealreal.cc”和“tiffa.tiffyfd.com”等网站注册账户，负责支付购买衣服、首饰的发票以赚取佣金，随后又被要求向指定诈骗团伙账户缴纳大额资金。与此同时，岘港市安海坊一名56岁妇女也遭骗，诈骗手法是“支付错COD订单”。受害者被诱导访问陌生链接、扫描人脸并输入密码，导致银行账户内资产被盗取。

据公安机关介绍，该诈骗团伙将盗取的资金拆分，通过多个中间银行账户转移以抹去痕迹，随后在币安（Binance）、欧交所（OKX）等交易平台购买USDT，再转入相关人员管理的电子钱包。追踪资金流后，调查机关于2026年7月28日以洗钱罪起诉朱德光（Chu Đức Anh，41岁）、邓氏海（Đặng Thị Hải，39岁）和阮仲辉（Nguyễn Trung Hiếu，24岁，同住河内）。

调查结果表明，该团伙通过Telegram应用程序联络，随后前往柬埔寨会见一个操控网络赌博的中国团伙，实施网上诈骗。双方商定以收取诈骗资金、买卖USDT的方式掩盖其非法来源。为开展此项业务，邓氏海雇用阮仲辉成立慈嘉进出口贸易有限责任公司（Tư Gia）作为掩护。受害者资金汇入辉的账户后，被用于购买USDT，再转入中国团伙管理的电子钱包。

职能部门认定，通过该网络合法化的资金总额估计约为7000亿越盾。该案仍在进一步扩大调查。

Ngọc Trường