26日审理“皮普斯先生”等186名被告

10月26日明早，河内市人民法院将开庭审理Mr Pips、Mr Hunter、Shark Bình及其他185名被告。被告包括Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）、Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等185人，罪名涉及诈骗、侵占财产，洗钱，窝藏犯罪所得及逃税。

2026年10月25日21:22（GMT+7），星期日。庭审预计持续15天，包括休息日。庭审由审判长Trần Nam Hà法官主持。河内市人民检察院派员出庭支持公诉，代表为检察官Nguyễn Hương Giang和Đào Việt Dũng。

为准备开庭，法院传唤919名被害人、近100名相关人员，以及18家公司和2家银行的代表，以相关权利人和义务人身份出庭。庭审设3个视频接点在线进行：中心接点设在河内市人民法院总部第一审判庭（51名被告在此受审）；河内市人民法院审判厅接点安排被害人及相关人员出席；河内市公安第一拘留所审判厅设有-component接点（137名被告在此受审）。

起诉书称，2017年以来，Phó Đức Nam结识了Isik Uran（土耳其国籍）。经商议，两人搭建多个虚假网站，其界面和名称与国际证券及外汇交易平台十分相似，并接入MT4、MT5平台，以使投资者产生信任。然而，这些网站全部是预先编写的程序，根本未像广告宣传的那样连接国际金融市场。

在土耳其接受Isik Uran关于运营模式的指导后，Phó Đức Nam返回越南，租用办公室、招募人员，逐步建立经营体系。截至2019年底，Nam与Lê Khắc Ngọ和Bùi Trung Đức商议，将业务规模扩大至全国。此后，该诈骗网络迅速发展成一个专业运作体系，各部门分工明确。

为掩盖犯罪活动，Phó Đức Nam指使设立多达81家企业，其中多家公司用于招聘员工、签订电话靓号租赁合同、租用服务器，以及开设数十个银行账户和支付中介机构账户，为接收被害人汇入的资金提供服务。该网络还在河内、胡志明市、岘港和槟椥租用43间办公室作为经营场所。

检察机关认定，仅在2019年至2024年9月期间，Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ及其同伙便实施920起诈骗，侵占被害人约1568亿越盾。Phó Đức Nam。洗钱超过318亿越盾。

据起诉书，自2020年6月起，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm明知Phó Đức Nam所属的GKFX、DK trade、ASX、ACX、Sea Investing、HonorFX、ScopeMarket交易平台从事犯罪活动，仍接受公安机关调查核实。然而，为从收取交易费中获利，Bình指使Nam和Tâm继续为这些平台客户管理电子钱包。同时，Bình指使Nguyễn Thị Nam和Tâm与Nam及平台员工协商，统一伪造数据的方法，随后向公安机关提供虚假钱包的信息和交易记录，妨碍核查被害人资金流转过程及上述电子钱包的运作。

从2020年6月15日至2022年9月23日止，即有关交易平台收到职能部门发函核实期间，共有232名被害人向相关电子钱包账户转入资金，总额超过318亿越盾。

起诉书指出：“被告Nguyễn Hòa Bình、Trần Thị Thanh Tâm和Nguyễn Thị Nam的行为已构成《刑法》第324条第3款规定的洗钱罪。”

对于Nguyễn Thị Thủy（Phó Đức Nam的舅母），据起诉书，Nam雇用Thủy管理其名下公司。Thủy直接签订买卖合同，并代Nam持有房地产产权，帮助Nam与Nguyễn Thanh Tâm共同以South Wealth有限责任公司、Tech Invest股份公司的名义，买卖12套房地产，总金额超过553亿越盾，资金来源均为Nam犯罪所得。此外，Thủy还直接管理South Wealth公司，在申报胡志明市An Khánh坊Masteri Thảo Điền T2-B28.04公寓的交易价格时，将申报价压低至实际交易价值以下，以减少应缴个人所得税及增值税（GTGT）销项税额，同时增加可抵扣的增值税税额。其逃税金额超过2.84亿越盾。