“超级骗子”皮普斯与鲨鱼平案开庭审理15天

“超级骗子”Mr Pips、Shark Bình开始受审，15日在河内法院出庭

Mr Pips、副董事长阮和平（Phó Đức Nam）、Shark Nguyễn Hòa Bình（阮和平）以及186名同案犯今天出庭，卷入这起外汇、证券史上规模最大的诈骗案，造成损失超过1560亿越南盾。

被羁押两年后，Phó Đức Nam（Mr Pips），32岁，以及Nam的“左膀右臂”Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter），36岁，今天预计由河内市人民法院审理，罪名包括诈骗、侵占财产和洗钱。同案NextTech集团董事长Nguyễn Hòa BìnhShark Bình被控洗罪名。Nam的许多亲属，如父母、兄弟姐妹、堂表亲、女友等，也因洗钱罪一并受审。Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu被控诈骗、侵占财产罪。其余被告大多是Nam外汇交易平台的员工，被控诈骗、侵占财产罪。

>>188名被告名单

>>被告出庭画面

被告Nguyễn Hòa Bình被押解至法庭受审。26/10。图片：Thế Bằng

共有188名被告、数百名律师、相关人员和920起诈骗案受害者被传唤，河内市人民法院采取线上审理与现场审理相结合的方式，在3个地点进行庭审，包括河内市人民法院的两个审判庭和一个设在临时羁押所的庭审点。

案件可追溯至2018年。当时，Mr Pips结识土耳其人Isik Uran，商量并学习建立外汇和国际证券交易网站。这些网站使用与国际平台相似的英文名称，实质上却是诈骗网站。

“学成”后，Mr Pips回到越南，租用办公室，成立数十家空壳公司，在未获许可的情况下开展广告宣传，吸引投资者。Mr Pips一度在社交媒体上炫耀黄金、现金、豪车和名牌商品，轰动一时。受害者因相信他奢华富有而落入圈套。他们以为自己投资的是国际证券，实际上所有盈亏结果均由Mr Pips操纵，通过920起案件侵占1568亿越南盾，这是办案机关查明的数字。

被告Phó Đức Nam在法庭上。图片：Thế Bằng

凭借数千名员工并划分为多个部门，诈骗集团以铺天盖地的邀请和承诺将投资者困在迷宫之中，起初让投资者小赚，诱导其投入越来越多的资金。榨干受害者后，这台诈骗机器便把责任推给市场，拒绝 withdrawals，或指责投资者操作失误，迫使他们追加资金以“挽救”账户，或转向其他平台，继续聚拢投资者，令其陷入“亏得越多，越要翻本”的局面。

警方确认，在该案受损最严重的受害者损失超过180亿越南盾。

开始有客户报案后，办案机关查明Nam与1名律师和2名警察串通，咨询如何串供、隐瞒和说辞，以免牵涉系统中的“高层人员”。这一咨询团队共获得高达64亿越南盾的报酬。

检察院指控，Nam是主谋，须对全部920起诈骗案负责，侵占资金总额超过1568亿越南盾。Lê Khắc Ngọ负责管理20个办公室，须对287起诈骗案负责，侵占资金超过344亿越南盾。

为使资金流合法化，Nam和Ngọ与亲属通过购买数十套房地产、黄金、外币、豪华轿车、奢侈品等方式进行洗钱。其中320亿越南盾还与Ngân lượng钱包有关这是Shark Bình开发的一款科技产品，用于协助实施洗钱活动。Shark Bình被控从投资者充值、提现金额中抽取1%至2.5%的分成，因此与Mr Pips串通，在警方就该钱包活动发出公文时伪造信息。

案件被发现后，Nam的父母被控通过购买黄金、用背包和行李箱装满美元兑换现金，再交给亲属，企图迅速转移儿子的赃款。Lê Khắc Ngọ夫妇逃往国外，而这两名主谋的大量资产均已被办案机关扣押、冻结，用于弥补案件后果。

大部分被告目前被临时羁押。图片：Thế Bằng

Phạm Dự - Thanh Lam