“Shark Bình”涉嫌协助Mr Pips逃避调查

“鲨鱼”平被控协助“皮普斯先生”瞒过调查，“洗钱”河内3200亿越南盾

起诉书称，警方曾多次向Ngân Lượng（银鹭）发函，要求核实“皮普斯先生”外汇交易平台上的资金。因可分成1%至2.5%，平（Shark Bình）协助准备虚假材料应对调查。

这家科技“鲨鱼”的首席执行官阮和平（Nguyễn Hòa Bình），45岁，同时卷入两起案件，其中为“皮普斯先生”洗钱案将于10月26日由河内市人民法院审理。这被认为是越南破获的最大外汇、证券诈骗案。9X集团头目“皮普斯先生”和“猎人先生”黎Khắc Ngọ（Lê Khắc Ngọ）被控通过购买数百件黄金、房地产、豪华汽车、名牌商品和外币，侵吞逾1500亿越南盾并洗钱。

起诉书称，这笔巨额资金中的一部分，经由该首席执行官创办的电子钱包Ngân Lượng（银鹭）洗钱。

分工合作

最高人民检察院起诉书称，平与南此前并不相识，双方最终达成合作，是经过4年艰苦谈判并就分成比例达成一致。具体而言，2018年6月，Ngân Lượng（银鹭）收到GKFX外汇平台（属于南的团伙）一名代表提出的电子钱包开户申请，条件是每笔入金交易收取0.5%的佣金。听取员工汇报后，平以0.5%太低为由予以拒绝。

一年后，GKFX平台正式重新注册，在Ngân Lượng（银鹭）开立运营钱包。到2020年初，南以GKFX在越南的新代表身份使用Telegram账号，主动联系平的下属，重新谈判交易费。这一次，平同意每笔入金交易收取2.5%的佣金，每笔提现另加收1%再加1000越南盾。

南同意了，因为其确定的策略是在各支付中介公司（如平创办的Ngân Lượng〔银鹭〕）开立钱包账户，与其自营交易平台对接，接收受害人的投资资金。

到2021年初，随着流经Ngân Lượng（银鹭）支付门户的脏钱规模日益扩大，南联系平，要求降低入金费。平没有改变主意。为了换取支付基础设施，南接受这一高额费用，随后批量开设新的虚假交易平台，并逐一通知Ngân Lượng（银鹭）接入脏钱流。

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制造“假钱包”数据

起诉书称，平为“皮普斯先生”提供的最强支持体现为，每逢受到调查，他都直接指使编造虚假数据，以应付执法机关。

自2020年6月起，Ngân Lượng（银鹭）公司持续收到多个地方警方发来的函件，要求核实与南旗下外汇平台有关的收款账户。最高人民检察院认定，尽管平明知南的交易平台正在接受刑事调查，但为了继续赚取交易费，他非但没有配合冻结，也没有向调查机关提供真实数据，而是指使下属直接联系南，通风报信。

平指导南建立另一个钱包账户（假钱包）的入金、提现数据，提供给警方，以掩盖洗钱事实。这些虚假提现数据的必备条件是，提现金额必须与受害人汇入交易平台的金额相符。南准备好假钱包数据及相应的提现交易记录后，信息转交给平方的员工，由其起草回复警方函件。

回复内容由平一方按预设脚本确定：声称受害人收款钱包的信息由证券平台员工提供；警方函件中记录的入金交易属实；所列提现交易同样是证券、外汇平台员工提供的交易。按照检察院指控，平是最后批准回复警方函件、与警方交涉的人。

以电视投资募资节目闻名的首席执行官阮和平（Nguyễn Hòa Bình），即“鲨鱼”平。

3200亿越南盾流经Ngân Lượng（银鹭）钱包

检察院认定，通过南的串通、协助以及平所指示建立的假钱包数据，这台诈骗机器在两年多时间里，持续让脏钱流经Ngân Lượng（银鹭）支付门户。

具体而言，从2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng（银鹭）的钱包账户转入投资款，总额约3200亿越南盾平及其两名下属被控为洗钱罪所涉金额。

办案人员没有具体披露平或Ngân Lượng（银鹭）从这3200亿越南盾洗钱中获得了多少佣金。但在调查阶段，Ngân Lượng（银鹭）公司已上缴57亿越南盾，用于弥补后果，其账户也被冻结。

在第二起案件中，平被控诈骗1170亿越南盾，账外资金近450亿越南盾，逃税逾387亿越南盾，因此被建议以侵占财产诈骗罪、逃税罪及违反会计规定造成严重后果罪提起公诉。

Thanh Lam〔陈兰〕