shark Bình称两名下属无意中犯罪并请求宽恕女员工

涉 Mr Pips 诈骗案的“鲨鱼平”在庭审中图片：GIANG LONG

31日10日下午，河内市人民法院继续审理一宗涉及“皮普斯先生”（Mr Pips）副总裁、副总裁以及多名同案被告、涉案金额近1600亿越盾的诈骗案。面对律师的讯问，被告阮和平（45岁，即“鲨鱼平”）、银两股份公司董事会主席，就与其一同被控洗钱的两名女下属阮氏南和陈氏清心作了部分陈述。平认为，两名下属是在执行交办任务时“无意犯罪”，同时坚称她们均遵照自己的指示行事。为此，“鲨鱼平”请求合议庭考虑两名下属的角色和处境，以减轻处罚。

请求减轻两名女员工处罚

谈及陈氏清心的处境，“鲨鱼平”表示，这名女员工正在抚养一个不满36个月的孩子，并患有疾病。据平称，清心刚接受完甲状腺癌治疗和手术。“鲨鱼平”特别提到该女下属的病情，并在请求合议庭考虑这一情况以减轻处罚时使用了“救救她”的措辞。平还希望法庭考虑从轻处罚负责银两公司运营部门的阮氏南。

“鲨鱼平”的请求提出于前一天被告回答主审法官陈南河就其在本案中的责任提出讯问之后。

出庭被告图片：GIANG LONG

在10月30日的庭审中，当合议庭问及银两公司负责人应承担的责任时，平承认自己对员工的指示和活动负有责任。“鲨鱼平”自称是“敢做敢当”的人，并表示准备接受法律制裁。

“算了，去坐牢吧，被告欣然接受坐牢。”平说。

主审法官陈南河立即打断他，提醒“鲨鱼平”目前因另一起案件被羁押，尚未服刑。对于正在审理的案件，平只是被提起公诉，最终是否有罪应由合议庭审查决定。听主审法官解释后，“鲨鱼平”继续说道：“被告认为自己该去坐牢了。”他还表示，发生在自己身上的事情是一次重大教训。

与此同时，银两公司的两名女员工均称，涉及 Mr Pips 电子钱包的工作均是按照“鲨鱼平”的指示完成的。当合议庭询问两名下属的证词时，平确认两名员工所述内容属实。

在前一日的讯问中，阮氏南一度哽咽落泪，希望能够早日返回照顾年幼的孩子和年迈的父母。

两名女下属：“鲨鱼平”指示停止与 Mr Pips 各交易平台进行交易

同样在10月31日下午的讯问中，律师进一步查明“鲨鱼平”指示员工处理客户与副总裁“德南”旗下各交易平台相关申请和投诉的情况，这些业务均通过银两支付网关办理。

律师询问被告阮氏南：公司收到投资者反映问题的申请和投诉后，平是要求按照一般程序处理，还是对这批客户采取特殊处理方式。南称，就回复函件及处理相关建议而言，“鲨鱼平”指示按照特殊程序办理。被告还称，她曾听到平要求严肃处理投诉。

与此同时，被告陈氏清心补充说明了银两公司停止向副总裁“德南”旗下证券交易平台提供服务的情况。据清心证词，2022年，“鲨鱼平”曾指示停止所有通过银两支付网关与 Mr Pips 旗下证券交易平台有关的中间支付钱包。当律师问“鲨鱼平”是否曾指示停止提供服务时，清心确认确有此事。

这名女被告表示，当出现与副总裁“德南”旗下平台有关的投诉时，平要求立即停止交易并关闭相关钱包。清心还称，在“鲨鱼平”指示停止服务期间，“德南”方面仍不断希望继续使用银两支付网关。

此前，在10月30日的庭审中，“鲨鱼平”承认，副总裁“德南”旗下各交易平台是银两公司希望维持关系的大型客户群体，以增加支付服务收入。

案情材料显示，从2020年6月至2022年，银两公司收到公安机关20多份函件，要求核查与副总裁“德南”旗下各交易平台有关的电子钱包。然而，“鲨鱼平”被控指示下属将信息转交交易平台方面，以其他电子钱包的数据替代正在核查的真实数据，再用这些数据回复公安机关。

调查结果表明，共有232名受害者通过银两公司的钱包，经副总裁“德南”相关资金链转移资金近320亿越盾。

在法庭上，“鲨鱼平”承认曾指示员工将核查函件转交交易平台方面，但解释称这样做是基于解决投诉、保护客户权益的立场。当主审法官陈南河提出，如果银两公司从最初的函件起就向公安机关提供真实数据，诈骗活动或许能够更早得到遏制时，平承认确有其事。“鲨鱼平”认为，这是一个错误，使他本人和银两公司的员工今天不得不出庭受审。