外汇交易诈骗案Mr Pips牵出警律勾结,涉案6.4亿越南盾

律师、警察收受64亿越南盾"咨询、调解"Mr Pips案款项，被举报后检察院查明：Mr Pips向警方、律师顾问团支付64亿越南盾，用于在受害者举报外汇平台诈骗时进行调解、指导应对之策，使案件"沉底"。32岁的Phó Đức Nam（即Mr Pips）与其父母、女友及多位堂兄弟预计将由河内市人民法院审理，庭审从10月26日起持续15天。Nam被指控犯有诈骗侵占财产罪和洗钱罪，其亲属被指控犯有洗钱罪，罪名是帮助Nam转移因犯罪所得的数千亿越南盾。同案被告还有Mr Hunter Lê Khắc Ngọ夫妇；企业家Nguyễn Hòa Bình鲨鱼Bình（Shark Bình）等。此案始于2018年，当时Mr Pips结识土耳其人Isik Uran，商议并学习建立国际外汇、证券交易网站。这些网站拥有与国际平台相同的英文名称，但本质上是诈骗。"学成"后，Mr Pips回到越南，租用办公室，成立数十家空壳公司进行宣传，吸引投资者，尽管并未获得许可。Mr Pips一度在社交网络上大肆炫耀黄金、钞票、超级跑车和奢侈品，轰动一时。受害者因轻信他的富丽堂皇、财力雄厚而上当。他们以为自己是在投资国际证券，但实际上所有输赢都由Mr Pips操纵，通过这种方式侵吞了当局查实的920起案件中的1568亿越南盾。警方评价这位年轻的"教父"建立了"越南外汇、证券领域最大诈骗网络"。为使这一"帝国"顺利运作，检察院查明Mr Pips还运营着一个秘密的"突发事件处理咨询小组"。该小组由律师和两名警察组成，当诈骗案逐渐被受害者投诉、被警方传唤时，他们获得丰厚报酬进行"灭火"。五星级酒店的聚首根据最高人民检察院起诉书，2020年Mr Pips结识Nguyễn Thanh Phong，当时Phong是公安部B05局的警察，因Mr Pips正在与Phong的妹妹交往。通过Phong，Mr Pips结识了Phong的两个朋友：公安部刑事警察局第四处副处长Phạm Trường Sơn和律师Nguyễn Bá Sơn。2021年，在西湖边一家五星级酒店多次共进午餐、晚餐时，Mr Pips讲述自己在越南非法运营外汇平台。由于众多员工因客户亏损而不断遭到投诉，Mr Pips提出需要一个部门指导员工如何沟通以减少法律风险。Mr Pips还抱怨下属因受害者递交举报信而被警方传唤。面对这种情况，四人一致同意成立"风险管理中心"和"突发事件处理咨询小组"。根据指控，Mr Pips Phó Đức Nam专门建立了一个名为"葡萄酒投资"的Telegram群组。每当发生此类事件，Nam将情况推送至群组，由三名顾问商讨应对方案。据调查机关称，Mr Pips经常在社交网络上炫耀奢靡生活以引诱受害者。图片：FBNV将责任推给市场的剧本为运作风险管理中心并从投资咨询环节起规避刑事责任，律师Bá Sơn将与Mr Pips合作，为员工建立两套内部行为准则。检察机关认定这是两套预制剧本，供销售和客服人员在与受害人沟通时使用。据此，员工必须在客户转账前嵌入免责条款。一方面，技术部门员工会介入使客户账户被"爆仓"或亏损殆尽。另一方面，销售和客服将使用这套剧本将责任归咎于"市场波动"或"客户自行下单错误"，从而消除被投诉或举报诈骗的可能性。指控：套供、辩护、开脱罪责当上述脱罪剧本失败、员工被警方传唤时，咨询小组将发挥作用，启动三步开脱程序。具体而言，根据起诉书，Mr Pips会将案件全部信息及被举报员工的身份发送至"葡萄酒投资"Telegram群组供顾问们查看。两名警察Phong和Sơn掌握情况，评估严重程度，并就是否应让该员工前往公安机关接受问询提供建议。如果员工必须前往接受问询，律师Bá Sơn将亲自见面，指导应对问询的陈述剧本，避免惊动诈骗系统的更高层级。如员工被拘押，律师将以辩护人身份正式介入。检察院记录显示，咨询小组直接介入处理多起实际案件，例如2021年底Mr Hunter Lê Khắc Ngọ被指控诈骗被举报，涉案80亿越南盾，并侵占了一块与GKFX平台相关的位于岘港的土地……巨额报酬起诉书查明，Mr Pips约定向咨询小组支付固定费用每月3.5亿越南盾，并根据每起成功处理的案件支付额外奖金。2021至2023年的20个月间，Mr Pips被指控13次向Phong转账共计64.4亿越南盾，用于支付咨询小组报酬。其中，Phong和律师Bá Sơn各获22亿越南盾，Trường Sơn通过其妻子账户获得20亿越南盾。检察院统计，在咨询小组活动期间，Mr Pips的诈骗系统共诈骗581亿越南盾，涉及296名受害人。然而，面对调查机关的坚决办案，三名顾问逐渐失去作用。2023年5月，在该网络一名下线被河内市人民法院判处18年监禁后，Mr Pips认为咨询小组工作无效，遂切断报酬并停止该小组运作。三名顾问Phong、Bá Sơn和Trường Sơn均正被以共同帮助犯身份起诉犯有诈骗侵占财产罪。Phong还被追加起诉洗钱罪，罪名是其收取Mr Pips的非法所得在西宁省购买土地。（Thanh Lam）