清化省警方捣毁网络诈骗链 逾百人被捕

100多名外国人参与网络诈骗，在清化设立"大本营" 这群外国人租下宜山市政分区整栋文化酒店，组建跨境网络诈骗团伙，瞄准多国受害者。10月21日，清化省公安厅安全调查机关对84名被告人提起诉讼，该跨境网络诈骗团伙头目为39岁中国籍赵雪峰（Zhao Xuefeng）。118名嫌疑人被逮捕。 此前，清化省公安厅出入境管理处在巡查中发现，一群持多国国籍的外国人租下宜山市政分区文化酒店整栋楼用于居住。该团伙活动封闭，安排专人严密看守，限制陌生人接近。警方确认此地为一个跨境网络诈骗团伙的活动据点，参与者超过100人。他们大多曾在老挝、柬埔寨生活，其中有人非法入境越南并在境外被通缉。 调查机关介绍，赵雪峰（Zhao Xuefeng），又名"东"，直接运营该团伙。成员按职责分组，负责寻找客户、实施诈骗剧本、人员管理、财务、设备、后勤及翻译。团伙分为6个小组，针对中国台湾、韩国、日本、印度、美国和中国大陆的受害者实施多种手法。 其中一组由28名中国人组成，专门寻找40岁以上的台湾女性，通过通讯软件添加好友后诱骗其在MGX平台投资外汇。另一组针对韩国人，冒充Nexuswh Investment公司员工提供购股咨询。取得信任后，他们引导受害者下载应用程序、充值交易。当投资者想提现或无法继续投入时，该组便中断联系。 对日本女性受害者，相关人员通过社交媒体添加好友，建立感情关系后邀约投资加密货币。此项活动由一名绰号"大陆"（Đại Lục）的中国人运营。 另有小组创建虚假Facebook账号冒充富裕成功人士，接近居住在多国的印度人。经一段时间聊天后，他们推介投资机会，引导受害者充值购买股票。初期，该组制造盈利交易，允许提取小额资金以建立信任，随后诱骗追加转账后切断联系。 此外，该团伙还直播假冒体育赛事，吸引观众进入预先准备好的网站参与投注；假冒企业招聘，要求求职者缴纳培训费或邀请其做线上任务领取佣金。在获得初期奖励后，受害者被要求继续转账才能持续"工作"。 警方正在分类审讯嫌疑人。调查机关指出，各手法的共同点是使用虚假身份、建立信任、抛出诱人利益，逐步诱骗受害者转账。 10月17日，清化省公安机关配合公安部各业务单位同步部署力量捣毁该团伙。共逮捕118人，其中外国人113名、越南人5名。外国人中包括74名中国人、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人和1名缅甸人。警方确定其中18人非法入境越南，1人在境外被通缉。职能部门缴获多台电脑、通信设备和用于诈骗活动的电子工具。当局正对相关人员行为进行分类调查。 目前，84人已被以《刑法》第290条和第348条规定的"使用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产"以及"组织、协助他人非法出境、入境或居留越南"为由提起诉讼。 调查机关正在对宜山市政分区的服务器系统进行搜查。黎明山（Lê Hoàng）